ტელეკომპანია “ფორმულას” დამფუძნებელმა, დავით კეზერაშვილმა BBC-ის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. მისი თქმით, სიუჟეტში გამოთქმული ბრალდებები მცდარია და აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მის წინააღმდეგ ცილისმწამებლური კამპანია არ წყდება.
12 აპრილს BBC-მ გამოაქვეყნა ჟურნალისტური გამოძიება, რომლის თანახმად, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით კეზერაშვილი, შესაძლოა, დაკავშირებული იყოს გლობალურ თაღლითურ ქსელთან, რომელმაც ევროპელი მოქალაქეების მოტყუების გზით მილიარდზე მეტი დოლარი გამოიმუშავა.
საქმე ეხება ე.წ. ქოლ ცენტრების ფინანსური თაღლითობის სქემას, რომელსაც, ბი-ბი-სი წელიწადზე მეტ ხანს იძიებდა. ქსელი პოლიციისთვის ცნობილია როგორც მილტონის ჯგუფი. ბი-ბი-სი-ის ცნობით, მათ მოახდინეს 152-ზე მეტი ბრენდის იდენტიფიცირება, რომლებიც ამ ქსელში იყვნენ ჩართული.
როგორც ბი-ბი-სი აღნიშნავს, ისინი გავიდნენ კვალზე, თუ ვინ დგას ამ ქსელის უკან. დასახელებულია ხუთი ადამიანი, მათგან ოთხს ქართული გვარი აქვს და სავარაუდოდ, საქართველოს მოქალაქეები არიან. ესენი არიან: დავით თოდუა, რატი ჭელიძე, გურამ გოგეშვილი, ჯოზეფ მგელაძე და მაიკლ ბენიმინი.
BBC წერს, რომ ეს სახელები და გვარები „პანამის დოკუმენტებში“ ფიგურირებდნენ და დავით კეზერაშვილთან არიან დაკავშირებულები.
“BBC-ის სიუჟეტში გამოთქმული ბრალდებები უკიდურესად მცდარია. მე არაფერი მაქვს საერთო Milton Group-თან ან ქოლ-ცენტრებთან დაკავშირებულ რომელიმე თაღლითობასთან. ჩემს წინააღმდეგ იყო და დღემდე გრძელდება შევიწროების, მუქარის და დევნის კამპანია ამჟამინდელი ხელისუფლების მხრიდან. ძალიან უპასუხისმგებლო იყო BBC-ისგან ამ სიუჟეტის ეთერში გაშვება, რომელსაც არ გააჩნდა სათანადო საფუძველი, რომ ჩემთვის ასეთი სერიოზული ბრალდებები წაეყენებინა.” – აღნიშნავს კეზერაშვილი.
მისივე განმარტებით, მას შემდეგ, რაც BBC-მ ეს ტყუილები გამოაქვეყნა, ქართული რეჟიმი აგრძელებს ამის პროპაგანდის ინსტრუმენტად გამოყენებას, როგორც მისი ხანგრძლივი ცილისმწამებლური კამპანიის ნაწილს, რათა შელახოს მისი, როგორც კრიტიკული ტელეარხის დამფუძნებლისა და საქართველოში ლიბერალური ღირებულებების დამცველის რეპუტაცია:
“ეს ყალბი პროგრამა პირდაპირ მოხვდა საქართველოს რეჟიმის ხელში, რომელიც იყენებს BBC-ის “სანდოობას”, რათა საფრთხე შეუქმნას ჩემი და ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებას, ამავდროულად, ვერ შეუსწავლია თავისივე როლი თაღლითურ ქოლ-ცენტრებში, რომელიც საქართველოში არაერთმა დამოუკიდებელმა ჟურნალისტმა გამოააშკარავა. ჩემი რეპუტაციის დასაცავად, არ დავიხევ უკან, რომ BBC-ის წინააღმდეგ სამართლებრივ ზომებს მივმართო.”
ე.წ. ქოლ ცენტრების საქმეზე ოპოზიცია და ხელისუფლება უკვე დიდი ხანია ერთმანეთს ადანაშაულებენ. საქართველოს პრემიერმინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნის, დავით კეზერაშვილის ბრალეულობაზე საუბრობდა, ხოლო ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის, “ნაციონალური მოძრაობის” თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი – სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის, გრიგოლ ლილუაშვილის.
ქოლ ცენტრების თაღლითური საქმიანობის მსხვერპლი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები მოქალაქეები არიან. კერძოდ, ე.წ. ქოლ ცენტრის თანამშრომლები, წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, ცრუ სატელეფონო ნომრების გამოყენებით უკავშირდებოდნენ გერმანიისა და სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს, ეცნობოდნენ გამოგონილი სახელებით, მათი კომპანიის ადგილსამყოფელის შესახებ აწვდიდნენ ყალბ ინფორმაციას და სთავაზობდნენ ფასიანი ქაღალდების, აქციების, სასაქონლო აქტივების, ვალუტების და კრიპტოვალუტების ელექტრონულ ვაჭრობაში მონაწილეობის მიღებას გამოგონილი ელექტრონული პლატფორმების გამოყენებით.
ოპერატორები მომხმარებლებს არწმუნებდნენ, რომ მათი დახმარებით ფასების ზრდა-შემცირებაზე ელექტრონული ვაჭრობის შემთხვევაში, შეძლებდნენ სოლიდური მოგების მიღებას. მომხმარებლისგან თანხმობის მიღების შემდგომ, მათგან ელექტრონული ვაჭრობისთვის გამოყოფილი თანხების განთავსება ხდებოდა დანაშაულებრივი ჯგუფის კონტროლის ქვეშ არსებულ საბანკო ანგარიშებზე.
ამის შემდეგ ეს თანხები თავსდებოდა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ უცხოეთში დაფუძნებული კომპანიების ანგარიშებზე, საიდანაც ფიქტიური დანიშნულებით, თითქოსდა გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ, ირიცხებოდა საქართველოში, მათივე კომპანიების ანგარიშებზე.
ამ სქემით, 2021 წელს, დამნაშავეებმა 9 490 991 ევროს, 716 642 დოლარისა და 218 000 ბრიტანული ფუნტი სტერლინგის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინეს. მაშინ ტრანსნაციონალური დანაშაულის გახსნაზე პროკურატურამ ოფიციალური განცხადება გააკეთა. უწყების ინფორმაციით, საქართველოსა და ისრაელის მოქალაქეებმა ჩამოაყალიბეს შეთანხმებულად მოქმედი, სტრუქტურული ფორმის მქონე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, თაღლითურად დაეუფლნენ “გერმანიის მოქალაქეების კუთვნილ მილიონობით ევროს და დანაშაულებრივი გზით მიღებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინეს.”
