Учредителя крупнейшего в Грузии банка обвинили в легализации незаконных доходов

Учредителя крупнейшего в Грузии коммерческого банка TBC Мамуку Хазарадзе и его бывшего заместителя Бадри Джапаридзе вызвали в генеральную прокуратуру. Там им официально предъявили обвинение по делу о незаконной легализации доходов в крупных размерах.

Речь идет о почти 17 миллионах долларах.

Несколькими днями ранее Хазарадзе заявил, что в сентябре собирается учредить общественное движение. Многие политики и эксперты расценили эту инициативу как намерение Хазарадзе заняться политикой и готовиться к парламентским выборам 2020 года. 

_____________________

После предъявления Хазарадзе и Джапаридзе обвинения, генеральная прокуратура обратилась в суд с ходатайством в связи с применение меры пресечения.

«Вынесено постановление об обвинении М. Хазарадзе и Б. Джапаридзе по факту легализации незаконных доходов группой в размере 16 миллионов 754 тысяч долларов, что сопровождалось получением дохода в особо крупных размерах…», — написано в распространенном 24 июля заявлении прокуратуры.

Выходя из здания прокуратуры, Хазарадзе заявил журналистам:

«Я сейчас находился в советской прокуратуре».

• Почему бывший премьер Иванишвили борется с самым популярным банком Грузии?

• Политический кризис в Грузии. Удары по олигарху извне и изнутри

В чем прокуратура обвиняет Хазарадзе?

Дело, которое расследует прокуратура, датировано 2008 годом. Как говорит обвинение, 11 лет назад в апреле ТВС-банк предоставил 17 миллионов долларов компаниям «Самгори М» и «Самгори Трейд» для пополнения оборотных средств. В том же заявлении читаем, что, оказывается, ссуда была выделена в ускоренном порядке и с процедурными нарушениями.

А потом произошло следующее — на счета председателя наблюдательного совета банка Мамуки Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе были зачислены 17 миллионов долларов. Их перечислили те же компании, которые одолжили деньги в ТВС-банке. Прокуратура утверждает, что это была схема отмывания денег, и эти 17 миллионов самому ТВС-банку до сих пор не возвращены.

Почему дело считают политически мотивированным? Порт Анаклия — главная причина

Почему прокуратура вспомнила о транзакции одиннадцатилетней давности именно сейчас?

Основным ответом на этот вопрос многие считают строительство первого в Грузии глубоководного портa в Анаклии [Западная Грузия, регион Самегрело, в нескольких километрах от административной границы с Абхазией — JAMnews].

ТВС-group Мамуки Хазарадзе, в состав которой входит ТВС-банк, является соучредителем «Консорциума развития Анаклии», который и строит порт. По мнению экспертов, на сегодня это самый масштабный проект стратегического значения, реализуемый в стране.

Проект поддерживают США. Эксперты считают, что порт имеет решающее значение как для суверенитета Грузии, так и для евроатлантической безопасности и торговли, соединяя Китай с Европой через центральный наземный коридор.

11 июня госсекретарь США Майк Помпео после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Вашингтоне выразил надежду, что Тбилиси доведет до конца строительство порта в Анаклии и тем самым избавится «от влияния экономик Китая и России».

Россия не скрывает, что эта заинтересованность США ее раздражает.

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин даже выдвинул ультиматум. «Тбилиси должен решить — либо он выбирают атмосферу регионального благосостояния, либо евроатлантическую повестку дня». И если Грузия выберет последнее, по его словам, она столкнется с «неприятными сюрпризами», подобными тем, с которыми Украина столкнулась в 2014 году.

В течение последних месяцев «Консорциум развития Анаклии» неоднократно заявлял о том, что стратегический проект находится под угрозой. Впервые такие заявления прозвучали в начале 2019 года — именно тогда, когда прокуратура начала проверять законность транзакций, совершенных 11 лет назад банком TBC. Но тот факт, что против Хазараде заведено уголовное дело в связи с отмыванием денег, отпугивает потенциальных инвесторов и партнеров.

Грузинская политическая оппозиция, а также большинство экспертов уверены, что бывший премьер Грузии и неформальный лидер страны Бидзина Иванишвили пытается заблокировать строительство порта, чтобы не раздражать Россию.

Политический конкурент