Прокуратура начала расследование в отношении члена совета Нацбанка Грузии
Прокуратура начала расследование по делу о возможном незаконном участии члена совета Национального банка Грузии (НБГ) Наны Кейнишвили в предпринимательской деятельности.
По сообщению ведомства, в следственном отделе прокуратуры на основании заявлений руководителей ООО «Bitexchange», пересланных из Нацбанка, начато расследование по статье 337 Уголовного кодекса, подразумевающей незаконное участие должностного лица или приравненного к нему лица в предпринимательской деятельности.
Согласно журналистскому расследованию «Радио Свобода», Национальный банк оштрафовал криптовалютную компанию «Bitexchange», в которой Кейнишвили безуспешно требовала долю.
Национальный банк заявляет, что из соображений сохранения репутации совет банка на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о временном отводе Наны Кейнишвили от участия в заседаниях совета НБГ на период расследования, пока по делу не наступит полная ясность.
Нана Кейнишвили была избрана членом совета Нацбанка в сентябре 2023 года. В 2012-2016 годах она была депутатом парламента от правящей партии «Грузинская мечта» и занимала пост заместителя председателя финансово-бюджетного комитета.
Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что экс-президенту Саломе Зурабишвили следует задать вопрос о том, как она выбрала Нану Кейнишвили кандидатом в члены совета НБГ.
«Это еще раз показывает, насколько важно, чтобы и парламент знакомился, в данном случае — подробно разбирался в вопросах, касающихся избрания членов. На остальное должна ответить сама Саломе Зурабишвили. Важно, что государство реагирует на этот вопрос», — сказал Папуашвили.
При этом он добавил, что не может вдаваться в детали расследования.
Однако выясняется, что председатель парламента, как и действующий премьер-министр Иракли Кобахидзе, сами голосовали в парламенте за назначение Наны Кейнишвили членом совета НБГ.
Детали дела
По заявлению Нацбанка, он изучило обращения руководства ООО «Bitexchange» и в рамках своей компетенции провел соответствующую первичную внутреннюю проверку. Материалы для правовой оценки были переданы в уполномоченные органы, поскольку это выходит за рамки его установленного законодательством мандата. Нацбанк выражает надежду, что объективная истина будет установлена в кратчайшие сроки.
Банк также пояснил, что компания-провайдер виртуальных активов «Bitexchange» по результатам плановой проверки была оштрафована за нарушение правил предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
По информации прокуратуры, руководители компании «Bitexchange» заявляют, что Кейнишвили вовлечена в предпринимательскую деятельность и непосредственно контролирует сеть предприятий, подпадающих под регулирование Национального банка. По их утверждению, доли этих предприятий зарегистрированы на имя члена её семьи и аффилированных с ней лиц. Также руководители компании утверждают, что Кейнишвили пыталась получить долю и в их бизнесе.
Прокуратура указывает, что закон «О борьбе с коррупцией» запрещает публичным служащим осуществлять предпринимательскую деятельность. Кроме того, согласно Органическому закону «О Национальном банке Грузии», член совета Нацибанка и члены его семьи не имеют права являться партнерами представителя финансового сектора Грузии или связанного с ним юридического лица.
По сообщению ведомства, в рамках расследования будут изучены обстоятельства возможного незаконного участия Наны Кейнишвили в предпринимательской деятельности. О результатах расследования общественность будет проинформирована дополнительно.
Журналистское расследование «Радио Свобода»
Национальный банк не уточняет сумму штрафа, однако, согласно журналистскому расследованию «Радио Свобода», Нана Кейнишвили требовала долю в бизнесе регулируемой Нацбанком криптовалютной компании. Владелец компании отказался уступить долю, после чего Нацбанк оштрафовал её на 572 миллиона лари (примерно 211.85 млн долларов).
В ходе журналистского расследования также выяснилось, что Кейнишвили и члены её семьи владеют и управляют регулируемыми Нацбанком прибыльными бизнесами.
«Радио Свобода» добыла документы, согласно которым информация о возможных правонарушениях Кейнишвили известна Национальному банку и Службе государственной безопасности как минимум на протяжении нескольких месяцев. В эти ведомства «Радио Свобода» направила вопросы 6 октября.
