Нацбанк Грузии: «Грузинские компании, попавшие под санкции Великобритании, не были под нашим надзором»

Нацбанк Грузии о подсанкционных компаниях

Национальный банк Грузии заявил, что три грузинские компании, находящиеся под санкциями Великобритании за предполагаемое содействие обходу российских санкций, не являются регулируемыми нацбанком Грузии субъектами. Банк пояснил, что компании работали без регистрации, и поэтому НБГ не имел надзорных полномочий в отношении них.

НБГ заявил, что в случае обнаружения несанкционированной деятельности банк сотрудничает с правоохранительными органами и уже предоставил соответствующую информацию по конкретному делу.

Великобритания ввела санкции против трех компаний, зарегистрированных в Грузии

По заявлению британского правительства, компании помогали России обходить санкции

По их данным, в сентябре 2025 года банк предоставил правоохранительным органам данные об организациях, работающих без регистрации, и «применил соответствующие надзорные меры».

Банк также отмечает, что, согласно имеющейся в его распоряжении информации, расследования по этим делам ведутся, и в некоторых случаях установлена ​​соответствующая ответственность.

В своем заявлении нацбанк подчеркивает, что нормативно-правовая база для поставщиков услуг виртуальных активов в Грузии соответствует международным стандартам.

Кроме того, НБГ ссылается на оценку Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег за 2024 год, согласно которой Грузия имеет статус «в основном соответствует» (т.е. рекомендация в значительной степени выполнена, с незначительными или умеренными недостатками — JAMnews) в отношении рекомендации 15 FATF. По данным НБГ, аналогичную оценку дают также Великобритания и Франция.

Автор «Акта Магнитского» призывает Великобританию ввести санкции против Бидзины Иванишвили

Об этом он заявил на прошедшей в Лондоне дискуссии, которая касалась текущих событий в Грузии и дела журналистки Мзии Амаглобели

Контекст

Заявление национального банка Грузии последовало за тем, как Великобритания расширила список санкций, введенных против России, и включила в него три грузинские компании. 

Британское правительство заявило, что новый пакет мер направлен на ограничение криптовалютных сетей и теневых финансовых систем, которые Москва использует для обхода международных санкций.

Среди компаний, попавших под санкции Великобритании, — зарегистрированная в Тбилиси компания AIFORY LLC, которую британское правительство обвиняет в поддержке российского финансового сектора. Банковские операции и обработка платежей этой компании будут ограничены. Согласно данным бизнес-реестра, компания была зарегистрирована в июне 2023 года Гиоргием Нуцубидзе. Ее юридический адрес находится в Тбилисской свободной промышленной зоне, на улице Омара Хизанишвили.

По тому же адресу зарегистрирована компания ARVIX LLC, которая, по данным британского правительства, была связана с российскими криптовалютными биржами Garantex и Grinex. В рамках санкций компания будет подвергнута ограничениям на предоставление интернет-услуг. Согласно данным бизнес-реестра, компания была основана Давитом Нуцубидзе в октябре 2023 года.

В санкционный список также вошла компания RAPIRA GROUP LLC, которая, по данным Лондона, предоставляла финансовые услуги российскому правительству, тем самым подорвав территориальную целостность Украины. Компания зарегистрирована в Кутаиси, а ее основателем является Илья Ахаев. По решению британского правительства, компания будет подвергнута ограничениям на банковские операции и обработку платежей.

Нацбанк Грузии о подсанкционных компаниях
Новости, события в Грузии