В Грузии «отмыли» больше $7 миллионов: Прокуратура о раскрытых транснациональных преступлениях
Прокуратура Грузии возбудила уголовное преследование в отношении четырех иностранных граждан и пяти юридических лиц по делу о транснациональном преступлении и отмывании денег в особо крупном размере — 21,5 млн лари (~$7,8 млн).
По заявлению прокуратуры, обвиняемые осуществляли преступную деятельность в нескольких странах, после чего перевели полученные незаконные доходы в Грузию с целью скрытия их происхождения и легализации.
По информации прокуратуры, обвиняемые основали в Грузии предприятия без намерения осуществлять реальную предпринимательскую деятельность. С использованием поддельных документов и фиктивных назначений платежей они поэтапно перевели из-за границы на грузинские банковские счета денежные средства незаконного и необъяснимого происхождения, общая сумма которых в различной валюте составляет эквивалент 21,5 миллиона лари.
По данным ведомства, часть средств снова перевели за границу с использованием поддельной документации и фиктивных назначений, а на основную часть незаконных активов в рамках расследования наложен арест.
Обвиняемым инкриминируют легализацию незаконных доходов в особо крупном размере. Для физических лиц данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет, а в отношении юридических лиц могут быть применены ликвидация, лишение права на деятельность или штраф.
Прокуратура заявила, что обратится в суд в установленный законом срок с требованием об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. В случае применения заключения под стражу они будут объявлены в розыск.
В рамках расследования, по информации прокуратуры, на данный момент арестована иностранная валюта в эквиваленте около 14 млн лари (~$5,1 млн) и недвижимое имущество стоимостью более 1 млн лари (~$363 тыс.)
Прокуратура сообщает, что проведет соответствующие правовые процедуры с целью конфискации арестованных активов в пользу государства.
Новости в Грузии
