Грузинский след в деле арестованных в Турции "феноменов" соцсетей
Дело супругов Энгин и Дилан Полат
Следствие заявило о связях с Грузией «феноменов» турецких соцсетей — Энгина и Дилан Полат, арестованных в Стамбуле по обвинению в отмывании денег. По имеющимся данным, настоящим владельцем денег, которые они легализовали через фейковые компании, является гражданин Турции, сбежавший пять лет назад в Батуми, находясь под следствием.
- Три из пяти принципов мирного договора согласованы. Как же остальные? Мнения из Баку
- В Азербайджане разблокировали доступ в TikTok
- «Грузия не на ту лошадь ставит, Европе не нужна еще одна Венгрия» — экс-чиновник Госдепа США
Энгин Полат и его жена Дилан Полат были задержаны в Стамбуле сегодня, 1 ноября. В результате операций, проведенных одновременно турецкими правоохранительными органами в Стамбуле и шести провинциях Турции, вместе с четой Полат под следствие в качестве подозреваемых попали еще 12 человек, включая их близких родственников.
Дилан Полат прославилась в социальных сетях видеороликами, на которых она вместе с мужем, будучи гостями на свадьбах, дарят жениху и невесте крупные суммы денег, получает самолет в подарок от супруга, тратит невообразимые суммы в торговых центрах разных городов мира и пьет кофе, примешав в него золотую пыль прямо в телеэфире.
Трансфер 9 миллионов долларов по фальшивым квитанциям
Согласно заявлению MASAK, Департамента по расследованию финансовых преступлений, 200 миллионов лир [около $9,2 млн] были зачислены на счета близких родственников супругов Полат на основании фальшивых квитанций, выдаваемых за фальшивые сделки со стороны трех компаний прямо перед их ликвидацией. Позже выяснилось, что эти средства циркулировали между компаниями, принадлежащими членам семьи и собирались в фирме по продаже недвижимости Milda Gayrimenkul, принадлежащей Энгину Полату, и на эти деньги было куплено множество объектов недвижимости и дорогих автомобилей.
После официального заявления МАSАК налоговая инспекция обыскала 15 рабочих мест, принадлежащих Полатам, и конфисковала все движимое и недвижимое имущество как супругов, так и людей из их близкого окружения.
Согласно заявлению генеральной прокуратуры, чета Полат обвиняется в «легализации доходов, полученных преступным путем», «уклонении от уплаты налогов» и в нарушении закона «№7258 об организации ставок и азартных игр по футболу и другим видам спорта».
Деркан Башер, Вейсел Шахин и операция Handikap
Чтобы ускорить расследование в отношении Полатов, правоохранители мотивировали это тем, что они «отмывали» деньги, заработанные в незаконных тотализаторах Дерканом Башером, скрывающимся от правосудия в Грузии с 2018 года.
Деркан Башер был арестован в 2017 году в ходе операции Handikap против преступной группировки, организовавшей незаконные тотализаторы, возглавляемой Вейселем Шахином. Согласно материалам расследования, нелегальная букмекерская сеть Вейсела Шахина во многих странах контролировала в общей сложности пять миллиардов евро.
В ходе процесса Handikap, в котором обвинялись 59 человек, Деркана Башера обвинили в том, что он был правой рукой Вейселя Шахина, проживающего в Турецкой республике Северного Кипра, и главой сети в Турции. Решением судьи он был приговорен к девяти годам и трем месяцам лишения свободы.
Но Деркан Башер был освобожден 26 апреля 2017 года, за две недели до оглашения приговора суда. Дело в том, что адвокаты Вейселя Шахина, Деркана Башера и двух других обвиняемых подали кассационную жалобу об изменении меры пресечения. Хотя жалоба была отклонена в первой инстанции, вышестоящая инстанция удовлетворила кассационную жалобу. Башер и еще двое, содержащиеся в тюрьме Метрис, были немедленно освобождены. Что касается Шахина, находящегося в тюрьме Силиври, то оформление документов затянулось, а через два часа по требованию прокуратуры дело было пересмотрено, и решение об их освобождении отменено.
Вейсел Шахин остался в тюрьме, а Деркану Башеру удалось бежать из страны.
Связ с Галипом Озтюрком
Утверждается, что Деркан Башер, который сбежал в Грузию, до сих пор живет там и контролирует крупный рынок по организации нелегальных тотализаторов.
По данным турецких медиа, ежедневный оборот двух букмекерских сайтов под управлением Деркана Башера в Турции составляет шесть миллионов лир (около $276 тысяч).
Также сообщается, что Деркан Башер работал вместе с другим гражданином Турции, бежавшим в Грузию в 2018 году, владельцем компании Metro Turizm Галипом Озтюрком. Последний бежал в Грузию, когда был выдан ордер на его арест по обвинению в заказном убийстве.
Некоторое время назад в турецких медиа была опубликована фотография Деркана Башера с Галипом Озтюрком. Сообщается, что эта фотография была сделана в ресторане 90’s Ocakbaşı, принадлежащем Деркану Башеру в Батуми. Согласно утверждениям, Галип Озтюрк также владеет торговым центром и гостиницей в Батуми.
Озтюрк, задержанный с 7,2 кг кокаина в своем доме в Батуми в мае 2022 года, решением грузинского суда приговорен к восьми годам лишения свободы.
В январе 2021 года Деркан Башер был объявлен в розыск по линии Интерпола с «красным бюллетенем». После этого его задержала грузинская полиция, но освободила спустя три дня.
Подписывайтесь на нас — Twitter | Facebook | Telegram | Instagram | Youtube
