Грузинские банки заморозили все счета Отара Парцхаладзе

Банки Грузии заморозили счета Парцхаладзе

По данным Национального банка Грузии, бывшему генеральному прокурору и находящемуся под санкциями США Отару Парцхаладзе был ограничен доступ к банковским активам и осуществлению финансовых операций. Все его счета были заморожены.

Как пояснили в Нацбанке, подсанкционное лицо ограничено как в распоряжении денежными средствами, так и в возможности проведения всех видов финансовых операций. Сообщается, что с 26 февраля 2022 года, согласно инструкции Национального банка Грузии, грузинские финансовые учреждения будут полностью работать в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Евросоюзом и Великобританией против Российской Федерации.

«Финансовому сектору Грузии предписано принять во внимание требования, установленные Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в отношении лиц, включенных в список санкционированных лиц (список SDN), что подразумевает ограничение доступа к активам и исполнения финансовых операций лицами, находящимися под санкциями. Санкционированное лицо ограничено как в распоряжении денежными средствами, так и в возможности осуществления всех видов финансовых операций.

Напоминаем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционным режимом. В целях соблюдения финансовых санкций в Национальном банке создано специальное управление, которое осуществляет надзор/мониторинг этого процесса. Следует отметить, что международные организации положительно оценивают шаги, предпринятые Нацбанком в этом направлении», — говорится в сообщении.

• Как грузинская судебная система дошла до западных санкций
• В Украине требуют санкций против Бидзины Иванишвили и его окружения
• «Есть точные данные о причастности судей к коррупции» — Госдеп США о санкциях против судей в Грузии

14 сентября США ввели санкции против Отара Парцхаладзе. Это связано его с бизнес-деятельностью и сотрудничеством с ФСБ России. Перед официальным оглашением решения медиа сообщили, что в число подпавших под санкции попал «грузино-российский олигарх».

По данным Госдепартамента США, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) работала с Отаром Парцхаладзе, чтобы повлиять на грузинское общество и политику в пользу России.

Кроме того, в заявлении Госдепа США говорится, что помимо Парцхаладзе санкции были введены в отношении офицера российской разведки Александра Онищенко, который якобы помог «своему сообщнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство».

Введенные санкции предполагают следующие ограничения:

• Вся собственность и капиталы лица, находящегося под санкциями, в Соединенных Штатах или, если такое имущество принадлежит или контролируется гражданином США, будут заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом использованы в финансовых операциях.
• Ограничения в отношении или в пользу лица, находящегося под санкциями, запрещают любые взносы или средства, поставку товаров или предоставление услуг из Соединенных Штатов. Также запрещено получать какие-либо пожертвования или финансы, товары и услуги от этого лица.
• Помимо ограничений, налагаемых на оборот собственности и финансов, санкции также включают запрет на въезд на территорию США, поскольку лица, попавшие под санкции, считаются наносящими вред интересам США. Исключения делаются, если госсекретарь США или министр внутренней безопасности определят, что въезд такого лица в страну не будет противоречить интересам США.
• В рамках санкций запрещено нарушать введенные ограничения и обходить их.

Банки Грузии заморозили счета Парцхаладзе