დავით კეზერაშვილი: არ მაქვს და არც არასდროს მქონია კავშირი ე.წ. ქოლ ცენტრებთან
დავით კეზერაშვილი ქოლ ცენტრებზე
ტელეკომპანია “ფორმულას” დამფუძნებელი დავით კეზერაშვილი ე.წ ქოლ ცენტრების საქმეზე, რომელზე გამოძიებაც BBC- მ გამოაქვეყნა, პირველ კომენტარს აკეთებს. კეზერაშვილის თქმით, არასდროს ჰქონია და არ აქვს კავშირი ე.წ. ქოლ ცენტრების საკითხთან.
როგორც საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი განმარტავს, მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი მას მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტის მედიასაშუალებად მიაჩნია, ეს ის შემთხვევაა, “როდესაც ჩემთან დაკავშირებულ საკითხებზე გამოცემასთან მაქვს ბევრი შეკითხვა.”
“აბსოლუტური პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ არასდროს მიმიღია მონაწილეობა მსგავს სქემებში, ამიტომ არ ვაპირებ, უყურადღებოდ დავტოვო ის ზიანი, რასაც ეს მასალა მე მაყენებს, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩემ წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ხორციელდება პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება, ჩემი მონაწილეობით შექმნილ ტელეკომპანია „ფორმულას“ წინააღმდეგ კი მმართველი პარტიის მხრიდან კამპანიური ხასიათის შეტევაა, რაც აღიარებულია არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ და აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებში.
გამოვიყენებ ყველა სამართლებრივ ბერკეტს, რომ ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პლატფორმაზე გასულ მასალაში ჩემთან დაკავშირებული როგორც ფაქტების უზუსტობა, ასევე მათი არასწორი ინტერპრეტაციის შედეგად მიღებული დაშვებების სიმცდარე დავადასტურო და ამას დიდი დრო არ დასჭირდება. ასევე ყოველთვის გამოვთქვამდი მზადყოფნას და დღესაც მზად ვარ, ე.წ. ქოლ ცენტრების თემაზე ევროპული ქვეყნების საგამოძიებო სტრუქტურებთან თანამშრომლობისთვის, მით უმეტეს, რომ ჩემი, როგორც პოლიტიკურ დევნილობაში მყოფი პირის, საცხოვრებელი ადგილი სწორედ დიდი ბრიტანეთია, რომლის მართლმსაჯულების სისტემის სანდოობაში ეჭვი არავის ეპარება.” – წერს დავით კეზერაშვილი.
● ფორმულას დამფუძნებლის საქმეზე სააპელაციომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა
● ქოლ ცენტრების საქმე: საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს და ტრანსნაციონალური დანაშაული გამოავლინეს
●”ფორმულას” დამფუძნებელს უზენაესმა სასამართლომ ხუთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა
12 აპრილს BBC-მ გამოაქვეყნა ჟურნალისტური გამოძიება, რომლის თანახმად, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით კეზერაშვილი, შესაძლოა, დაკავშირებული იყოს გლობალურ თაღლითურ ქსელთან, რომელმაც ევროპელი მოქალაქეების მოტყუების გზით მილიარდზე მეტი დოლარი გამოიმუშავა.
საქმე ეხება ე.წ. ქოლ ცენტრების ფინანსური თაღლითობის სქემას, რომელსაც, ბი-ბი-სი წელიწადზე მეტ ხანს იძიებდა. ქსელი პოლიციისთვის ცნობილია როგორც მილტონის ჯგუფი. ბი-ბი-სი-ის ცნობით, მათ მოახდინეს 152-ზე მეტი ბრენდის იდენტიფიცირება, რომლებიც ამ ქსელში იყვნენ ჩართული.
როგორც ბი-ბი-სი აღნიშნავს, ისინი გავიდნენ კვალზე, თუ ვინ დგას ამ ქსელის უკან. დასახელებულია ხუთი ადამიანი, მათგან ოთხს ქართული გვარი აქვს და სავარაუდოდ, საქართველოს მოქალაქეები არიან. ესენი არიან: დავით თოდუა, რატი ჭელიძე, გურამ გოგეშვილი, ჯოზეფ მგელაძე და მაიკლ ბენიმინი. BBC წერს, რომ ეს სახელები და გვარები „პანამის დოკუმენტებში“ ფიგურირებდნენ და დავით კეზერაშვილთან არიან დაკავშირებულები.
ბი-ბი-სი წერს, რომ ისინი დოკუმენტირებულად ვერ ადასტურებენ კეზერაშვილის კავშირს ამ თაღლითურ ქსელთან. ასევე, საგამოძიებო ჟურნალისტებმა ვერ მოიპოვეს კონკრეტული მტკიცებულებები, რომ კეზერაშვილს ფინანსური ინტერესი აქვს „მილტონ გრუპის“ ბრენდებში.
თუმცა, ჟურნალისტები ასახელებენ სხვა მნიშვნელოვან დეტალებს, რომლებიც მათი აზრით, შესაძლოა მიანიშნებდეს კეზერაშვილის კავშირზე ამ საქმესთან.
“ბევრის კვალი მიდიოდა ერთ ფიგურამდე: დავით კეზერაშვილამდე, საქართველოს მთავრობის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი იყო.” – წერია გამოძიებაში.
რა არის ქოლ ცენტრი
ე.წ. ქოლ ცენტრების საქმეზე ოპოზიცია და ხელისუფლება უკვე დიდი ხანია ერთმანეთს ადანაშაულებენ. საქართველოს პრემიერმინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნის, დავით კეზერაშვილის ბრალეულობაზე საუბრობდა, ხოლო ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის, “ნაციონალური მოძრაობის” თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი – სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის, გრიგოლ ლილუაშვილის.
ქოლ ცენტრების თაღლითური საქმიანობის მსხვერპლი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები მოქალაქეები არიან. კერძოდ, ე.წ. ქოლ ცენტრის თანამშრომლები, წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, ცრუ სატელეფონო ნომრების გამოყენებით უკავშირდებოდნენ გერმანიისა და სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს, ეცნობოდნენ გამოგონილი სახელებით, მათი კომპანიის ადგილსამყოფელის შესახებ აწვდიდნენ ყალბ ინფორმაციას და სთავაზობდნენ ფასიანი ქაღალდების, აქციების, სასაქონლო აქტივების, ვალუტების და კრიპტოვალუტების ელექტრონულ ვაჭრობაში მონაწილეობის მიღებას გამოგონილი ელექტრონული პლატფორმების გამოყენებით.
ოპერატორები მომხმარებლებს არწმუნებდნენ, რომ მათი დახმარებით ფასების ზრდა-შემცირებაზე ელექტრონული ვაჭრობის შემთხვევაში, შეძლებდნენ სოლიდური მოგების მიღებას. მომხმარებლისგან თანხმობის მიღების შემდგომ, მათგან ელექტრონული ვაჭრობისთვის გამოყოფილი თანხების განთავსება ხდებოდა დანაშაულებრივი ჯგუფის კონტროლის ქვეშ არსებულ საბანკო ანგარიშებზე.
ამის შემდეგ ეს თანხები თავსდებოდა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ უცხოეთში დაფუძნებული კომპანიების ანგარიშებზე, საიდანაც ფიქტიური დანიშნულებით, თითქოსდა გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ, ირიცხებოდა საქართველოში, მათივე კომპანიების ანგარიშებზე.
ამ სქემით, 2021 წელს, დამნაშავეებმა 9 490 991 ევროს, 716 642 დოლარისა და 218 000 ბრიტანული ფუნტი სტერლინგის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინეს. მაშინ ტრანსნაციონალური დანაშაულის გახსნაზე პროკურატურამ ოფიციალური განცხადება გააკეთა. უწყების ინფორმაციით, საქართველოსა და ისრაელის მოქალაქეებმა ჩამოაყალიბეს შეთანხმებულად მოქმედი, სტრუქტურული ფორმის მქონე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, თაღლითურად დაეუფლნენ “გერმანიის მოქალაქეების კუთვნილ მილიონობით ევროს და დანაშაულებრივი გზით მიღებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინეს.”
