Дело СГБ Азербайджана о терроризме в пяти странах: в чем обвиняют фигурантов и что не раскрывается?
Операция СГБ Азербайджана в пяти странах
В Азербайджане утверждается, что деньги, собранные для проведения религиозных обрядов, переводились террористическим организациям через криптовалюту. В сообщении, распространенном Службой государственной безопасности 18 сентября, говорится, что эта схема финансирования и подготовка покушений на общественных и религиозных деятелей расследуются в рамках одного уголовного дела.
Однако в тексте заявления, опубликованном в медиа, не указаны сумма средств, организации, которые, как утверждается, их получали, а также названия пяти стран, где проводились операции.
Данные из открытых источников не позволяют независимо подтвердить масштаб дела. Имеющиеся материалы в основном повторяют версию ведомства, ведущего расследование.
Предъявленные обвинения
СГБ назвала имена обвиняемых: Вугар Абдуллаев, Джалал Гаджиев, Джавид Алиев, Ниджат Ахмедов, Назим Алиев, Илькин Гасанзаде, Айхан Гусейнов, Эльшан Аскеров, Фахреддин Иманов, Наиль Расулов и Эльгюн Исмаилов. Таким образом, хотя в сообщении говорится о задержании 10 человек, в списке обвиняемых указаны 11. Причина этого расхождения не объясняется.
Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса, связанным с финансированием терроризма, созданием преступного сообщества, подготовкой покушения на жизнь государственного или общественного деятеля, а также с другими преступлениями. По данным ведомства, суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.
Человек, связывающий два эпизода
В версии СГБ имя Джалала Гаджиева фигурирует как в эпизоде с подготовкой покушения, так и в эпизоде с финансированием. Ведомство утверждает, что Вугар Абдуллаев и другие обвиняемые собирали информацию о маршрутах передвижения и охране предполагаемых целей. Гаджиев, как утверждается, через свои зарубежные связи организовывал перевод денег лицам, участвующим в вооруженных конфликтах, а также террористическим организациям.
Хотя эти два эпизода рассматриваются в рамках одного дела, не уточняется, как именно они связаны между собой в финансовом плане. Использовались ли средства, которые, по версии следствия, переводились за границу, для финансирования подготовки покушений в Азербайджане? Несмотря на то что в обоих эпизодах фигурируют одни и те же лица, факты, подтверждающие связь между движением средств и планированием нападений, не приводятся.
Как удалось отследить деньги?
По данным ведомства, средства собирались через размещенные в социальных сетях поддельные объявления якобы для проведения религиозных обрядов. Сообщается, что следствие получило доказательства происхождения денег и механизмов их перевода.
Для проверки этих утверждений важны архив объявлений, платежные реквизиты, даты операций и сведения о получателях средств. Знали ли люди, переводившие деньги, об их истинном назначении или сами стали жертвами обмана? В этих случаях речь идет о разной степени ответственности.
Само упоминание криптовалюты также не объясняет схему движения средств. Не сообщается, какой цифровой актив использовался, кому принадлежали адреса, задействованные в переводах, и каким образом была установлена связь получателей с террористическими организациями.
В докладе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) за 2023 год описываются риски использования социальных сетей для сбора средств и виртуальных активов для финансирования терроризма. В документе также отмечаются сложности с доказыванием того, что средства предназначались для террористических целей, и подчеркивается необходимость защиты законной благотворительной деятельности.
Международный опыт показывает, что описанный СГБ механизм в принципе возможен. Однако обоснованность обвинений в отношении конкретных лиц должна подтверждаться доказательствами по уголовному делу. Пока эти доказательства общественности не представлены.
Операция СГБ Азербайджана в пяти странах
Новости в Азербайджане
