В Грузии арестованы двое иностранцев по обвинению в отмывании криптовалюты

В Грузии арестовали криптопреступников

В рамках международной операции, проведенной в Грузии, сотрудники правоохранительных органов арестовали двух членов организованной преступной группировки, которые, по данным следствия, занимались отмыванием криптовалюты на сумму в несколько сотен миллионов долларов США.

На совместном брифинге в генеральной прокуратуре Грузии, на котором присутствовали представители прокуратуры, Секретной службы США и Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, заместитель начальника следственного отдела прокуратуры Бека Квициани заявил, что задержанные являются иностранными гражданами и были доставлены в Аджарию 10 июня.

По его словам, масштабная операция была проведена при участии сотрудников прокуратуры Грузии, Секретной службы США, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, Лодзинской окружной прокуратуры, а также Следственной службы МВД Грузии и министерства финансов.

FT: 21-й пакет санкций ЕС против России распространится и на криптовалютные платформы в Грузии

11 криптовалютных платформ будут добавлены в санкционный список

В результате обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли электронные доказательства и документацию, а также 173 автомобиля, дорогую недвижимость и средства на банковских счетах, которые, по данным следствия, могли быть приобретены с целью легализации незаконно полученных доходов.

По данным прокуратуры, дело связано с организованной преступной группировкой, известной под псевдонимом AudiA6 и действующей с 2022 года. По данным следствия, группа предлагала киберпреступникам и другим преступным сетям услуги по отмыванию незаконно полученной криптовалюты, тем самым обеспечивая прикрытие перед правоохранительными органами.

По данным ведомства, в ходе текущих расследований в различных странах установлено, что в период с 2022 по 2025 год члены группировки отмыли несколько сотен миллионов долларов.

Правительство Грузии ужесточает меры против незаконного криптомайнинга

В частности, речь идет о регионе Сванети, гле электроэнергия для населения бесплатная в пределах необходимых объемов

Согласно данным следствия, группировка также управляла форумом под названием Dark2Web, который использовался для рекламы незаконных услуг и установления связей между киберпреступниками, действующими в разных странах мира.

В операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, участвовало около 100 сотрудников правоохранительных органов из Грузии, Польши и США.

Грузинская прокуратура поблагодарила за сотрудничество международных и местных партнеров, участвовавших в операции, и заявила, что борьба с транснациональной преступностью остается одним из приоритетов ведомства.

В Грузии арестовали криптопреступников
Новости, события в Грузии