Британские банки причастны к масштабному отмыванию денег из России
Здание HSBC в Лондоне. Фото Anthony Devlin/PA Archive/Press Association Ima
Семнадцать британских банков, более пятисот человек — олигархи, московские банкиры и люди, связанные со службой безопасности, – вывели из России от 20 до 80 миллиардов долларов.
Расследование нелегальных доходов российской элиты, легализованных на Западе, началось в 2014 году. Сейчас оно вступило в решающую стадию. (bottomlineequipment.com)
По информации газеты Guardian, в этой операции, получившей название «Глобальная стиралка», принимали участие российские преступные группировки, а также сотрудники российских спецслужб и правительственных структур.
Среди упомянутых семнадцати британских банков такие крупные игроки финансового рынка как HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Им предстоит ответить на вопросы следствия о том, почему они не отказались от участия в сомнительных финансовых операциях.
Сами банки утверждают, что соблюдают процедуры по препятствованию легализации криминальных денег.
740 миллионов долларов – лишь часть двадцати двух миллиардов долларов, которые были выведены из России в ходе операции «Глобальная стиралка».
Источники Guardian в правоохранительных органах утверждают, что отмывались деньги, полученные от контрабанды, коррупционных сделок и незаконных банковских операций.
Схема работала так:
[yes_list]
- деньги переводились в молдавские банки,
- затем поступали в Латвию,
- и оттуда – на Запад.
[/yes_list]
Под подозрением находятся около пятисот человек, в их числе двоюродный брат российского президента Игорь Путин, занимавший должность председателя совета директоров в «Русском земельном банке» – это один из девятнадцати российских банков, задействованных в этой схеме.
Через счета «Русского земельного банка» прошла сумма в 9,7 миллиарда долларов, переведенных в молдавский «Молдинконбанк».
Английские следователи, опрошенные Guardian, утверждают, что изучение этих банковских операций дает в том числе и представление о том, что любит покупать и чем развлекаться российская элита.
Незаконно приобретенные и выведенные из страны средства использовались, в первую очередь, для:
[yes_list]
- приобретения недвижимости,
- приобретения яхт, мехов и драгоценностей,
- для оплаты учебы детей в самых престижных образовательных учреждениях Великобритании.
[/yes_list]
Публикация Guardian – часть расследования, начатого в 2014 году Международным консорциумом журналистов-расследователей.
Большую помощь в получении данных для расследования оказала российская “Новая газета”.
