Британия разбирается в источниках большого богатства жены бывшего азербайджанского чиновника

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства. Требование было выдвинуто еще в начале года, однако личность ответчика была раскрыта только сейчас, сообщает BBC.

О ком речь

Речь идет о супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Гаджиевой, которая, как следует из документов суда, вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около 16 миллионов фунтов стерлингов, а также приобрела недвижимости более чем на 20 миллионов.

Ее имя стало известно общественности после того, как истек срок судебного предписания для медиа о неразглашении этой информации. Журналисты настаивали, что эти данные должны быть раскрыты в интересах общества.

Что происходит

Британские власти ранее получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов.

Речь в первую очередь идет о подозреваемых в преступной деятельности, а также о влиятельных политических фигурах из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Слушания по делу Гаджиевой начались в Высоком суде Лондона в июле. От женщины требовали объяснений по поводу двух объектов недвижимости — дома стоимостью 11,5 миллиона фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж, а также земельного участка рядом с городом Аскот, приобретенного за 10,5 миллиона фунтов.

Перспективы

Если Гаджиева не сможет объяснить происхождение денег для покупки недвижимости и земельного участка, имущество может быть конфисковано.

Гаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева. Джахангир Гаджиев был арестован в Баку в декабре 2015 года по обвинению в хищении у «Межбанка» в общей сложности более 211 миллионов манатов. В октябре 2016 года судебным решением он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Согласно приговору, у него также должно быть конфисковано 63 миллиона манатов в пользу «Межбанка» и семь миллионов манатов в пользу «Аграркредита».

Скрывающаяся от следствия жена обвиняемого – Замира Гаджиева – заочно арестована и объявлена в розыск.