24 грузина арестованы в Казахстане по обвинению в мошенничестве. Об этом рассказал начальник Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана Жандос Суюнбай. Речь идет о так называемом «деле о колл-центрах».
«В Алматы отделом по борьбе с киберпреступностью в ходе оперативно-розыскных работ выявлен колл-центр интернет-мошенничества. В рамках операции задержана группа в составе 24 граждан Республики Грузия», — сообщил Суюнбай.
По сообщениям казахстанских медиа, телефонные звонки от имени сотрудника банка или правоохранительных органов являются одной из самых распространенных форм мошенничества в стране. По данным МВД Казахстана, только с начала текущего года операторы мобильной связи заблокировали 15 миллионов подобных мошеннических звонков.
По их информации, только за первые три месяца текущего года в Казахстане выявлены более 400 преступлений, связанных с телефонным мошенничеством.
12 апреля британское медиа BBC опубликовало журналистское расследование, согласно которому бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили может быть связан с глобальной мошеннической сетью, которая заработала более миллиарда долларов на обмане европейских граждан.
Мошенническая сеть известна полиции как Milton Group. По данным BBC, выявлено более 152 брендов, участвующих в этой сети.
Журналисты BBC выследили, кто стоит за этой сетью. Названы пять человек, четверо из них имеют грузинские фамилии и, вероятно, являются гражданами Грузии. Это: Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Михаил Бенимини. BBC пишет, что эти имена и фамилии фигурировали в «панамских документах» и связаны с Давидом Кезерашвили.
BBC сообщает, что не может задокументировать связь Кезерашвили с этой мошеннической сетью. Также журналистам-расследователям не удалось найти конкретные доказательства того, что Кезерашвили имеет финансовую заинтересованность в брендах Milton Group.
Однако журналисты упоминают и другие важные детали, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о связи Кезерашвили с этим делом.
«Многие следы ведут к одной фигуре: Давиду Кезерашвили, бывшему высокопоставленному чиновнику правительства Грузии, который два года был министром обороны страны», — написано в расследовании.
