Российский миллиардер Алишер Усманов подал в суд на грузинский банк, заморозивший его активы
Компания «Металлоинвест», принадлежащая российскому миллиардеру Алишеру Усманову, подала два иска против грузинских банков – Национального банка Грузии и Liberty Bank. Компания хранила в Liberty Bank несколько миллионов евро, однако из-за американских санкций потеряла к ним доступ. В исках «Металлоинвеста» упоминается, что Liberty Bank наложил на компанию российского бизнесмена больше ограничений, чем того требовали американские санкции, и причина тому – нечеткость грузинского законодательства.
Что представляет собой компания «Металлоинвест»?
«Металлоинвест» – швейцарская компания, попавшая в санкционный список США, поскольку является дочерней компанией российского инвестиционного холдинга USM.
49 процентов USM принадлежат Алишеру Усманову – российскому миллиардеру узбекского происхождения. Усманов является гражданином России. Американский журнал Forbes оценивает его состояние в $14,5 млрд, что ставит его на восьмое место среди российских миллиардеров.
После начала войны в Украине Евросоюз, США, Великобритания, Канада и Япония ввели санкции против Усманова. США ввели санкции против миллиардера в марте 2022 года, но при этом исключили его активы из санкционного списка.
12 апреля 2023 года США ввели новые санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Целью этих санкций были компании и люди, связанные с Усмановым, включая также и дочерние компании «Металлоинвеста». Минфин США выдал лицензию на прекращение связанных с ними операций до 11 июля.
Из-за санкций была арестована принадлежащая Усманову недвижимость в Евросоюзе и Великобритании, а также яхта Dilbar, принадлежащая структурам, связанным с бизнесменом.
В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Усманов не осудил вторжение России в Украину, но и не поддержал его, выразив надежду на прекращение боевых действий. Он обжаловал в суде санкции, введенные против него Евросоюзом.
Чем недовольны юристы Усманова?
Интересы Усманова в Грузии защищает грузинская юридическая компания MKD Law, которая и подготовила иски против банков. Это компания, представлявшая интересы бывшего премьер-министра Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили в деле против швейцарского банка Credit Suisse.
Как поясняет представитель MKD Law Сандро Самадбегишвили, Усманов уже давно хранит деньги в Liberty Bank в Грузии, однако в апреле ему полностью ограничили доступ к собственным активам.
«Сумма довольно большая – речь идет о нескольких миллионах евро», – сказал Самадбегишвили в беседе с агентством BMG.
Юристы MKD Law утверждают, что проблема заключается в существующих в грузинском законодательстве пробелах в отношении санкций – при введении санкций в отношении Усманова Нацбанк и Liberty Bank опирались на «недостаточную нормативную базу».
«Мы обнаружили, что этой правовой основы для таких действий недостаточно. На тот момент не было опубликованного Нацбанком нормативного документа, в котором указывалось бы, что в Грузии реализуются санкции. В Liberty Bank нам сообщили, что они получили письменное указание от Национального банка по электронной почте, но этот документ нам не предоставили», – говорит Самадбегишвили.
По словам юриста, единственный нормативный и опубликованный документ, который получил Нацбанк, – это опубликованный в августе приказ на полутора страницах.
«В этом приказе есть одна статья, в которой говорится, что коммерческие банки обязаны соблюдать санкции США, Евросоюза и Великобритании», – поясняет Самадбегишвили.
По его словам, в Грузии «нет закона или даже решения суда, в котором бы говорилось, что эта санкция должна быть применена к этому человеку».
«Должен быть закон, а не просто приказ президента Нацбанка… Коммерческим банкам должны быть даны четкие инструкции к действию. Когда регулятор лишь предписывает коммерческому банку соблюдать санкции, введенные США, Евросоюзом и Великобританией, вы возлагаете на него большую нагрузку», – говорит Сандро Самадбегишвили.
Ответ Нацбанка и Liberty Bank
После того, как это дело получило огласку, грузинские оппозиционные политики обратили внимание на то, что санкции США против Усманова вступили в силу в марте 2022 года, а доступ к его активам в Грузии был ограничен лишь год спустя – в апреле 2023 года.
Оппозиция обвинила правительство в создании особых условий для российского миллиардера.
Liberty Bank ответил на это обвинение 7 ноября, пояснив, что Алишер Усманов находился под прямыми санкциями с марта 2022 года по апрель 2023 года, а связанная с ним конкретная компания была включена в санкционный список лишь в апреле 2023 года, поэтому именно с этой даты деятельность компании и была заморожена.
Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава также отвергает обвинения в том, что Усманову были созданы особые условия. Она отмечает, что само существование этого иска показывает, что Грузия не игнорирует международные санкции.
«Этот спор доказывает, что Грузия никогда не позволит использовать нашу финансовую систему для обхода санкций, наш Национальный банк и финансовая система придерживаются международных санкций», – заявила Натия Турнава.
По ее словам, недавно в Нацбанк были переданы документы по иску Алишера Усманова, юристы банка ознакомятся с иском и подготовят защиту.
«Мы будем отстаивать свои позиции в суде. Это реальность, судебные процессы для нас не в новинку», – говорит Турнава.
