Экс-министр обороны Грузии и основатель оппозиционной телекомпании «Формула» Грузии Давид Кезерашвили заявил, что подал в суд на британскую вещательную корпорацию BBC. По его словам, обвинения, высказанные в его адрес в статье, являются ложными. Клеветническая кампания со стороны правительства Грузии не прекращается, заявил Кезерашвили.
12 апреля BBC опубликовала журналистское расследование, согласно которому бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили может быть связан с глобальной мошеннической сетью — так называемыми колл-центрами — которая заработала более миллиарда долларов на обмане европейцев.
Речь идет о международной мошеннической сети под названием Milton Group. Схему финансового обмана BBC расследует уже больше года. По данным журналистов BBC, они выявили 152 компании, входившие в сеть. Схема такова — компании размещают рекламу в соцсетях, обещая гражданам ЕС высокую прибыль от инвестиционных вкладов. Эти суммы оказывались на счетах и выводились.
Журналисты выследили, кто стоит за этой сетью. Названы пять человек, четверо из них имеют грузинские фамилии и, вероятно, являются гражданами Грузии. Это Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе. А также Михаил Бенимини.
BBC пишет, что эти фамилии фигурировали в «панамских документах» и связаны с Давидом Кезерашвили.
«Утверждения, сделанные в стать, являются ложными. Я не имею никакого отношения ни к Milton Group, ни к мошенническим колл-центрам. Против меня развязана кампания травли, угроз и преследований со стороны действующих властей Грузии. Было очень безответственно со стороны BBC выпустить в эфир эту историю, в которой не было оснований для выдвижения против меня таких серьезных обвинений», — говорит Кезерашвили.
По его словам, BBC опубликовала эту ложь, которая была использована против него «как инструмент пропаганды», чтобы нанести ущерб его репутации как основателя критического медиа и защитника либеральных ценностей в Грузии:
«Эта фальшивая программа попала прямо в руки грузинского режима, который использует авторитет BBC, чтобы угрожать моей безопасности и безопасности моей семьи, не расследуя при этом свою роль в мошеннических «колл-центрах». Чтобы защитить свою репутацию, я подаю судебный иск против BBC».
Оппозиция и власти давно обвиняют друг друга в участии в так называемых колл-центрах. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили высказался о виновности высокопоставленного чиновника предыдущего правительства Давида Кезерашвили, а председатель крупнейшей оппозиционной партии «Национальное движение» Леван Хабеишвили – о главе СГБ Григоле Лилуашвили.
Жертвами мошеннической деятельности колл-центров становятся граждане, проживающие в разных странах Европы. Сотрудники колл-центра связывались с гражданами Германии и других стран по фейковым номерам телефонов, называли вымышленные имена, сообщали ложную информацию о своей компании и предлагали участвовать в электронных торгах ценными бумагами — акциями, активами, валютами и криптовалютами через фиктивные электронные счета с использованием онлайн-платформ.
Операторы заверяли пользователей, что они смогут получить существенную прибыль. После получения согласия пользователя средства, выделенные для электронной торговли, размещались на банковских счетах, находящихся под контролем преступной группы.
После этого деньги переводились на счета компаний, базирующихся за границей, с которых они, в свою очередь, шли на счета собственных компаний в Грузии с фиктивной целью, как бы в обмен на оказанные услуги.
По этой схеме в 2021 году преступники легализовали незаконные доходы в размере 9 490 991 евро, 716 642 долларов и 218 000 британских фунтов. Тогда прокуратура сделала официальное заявление о раскрытии транснационального преступления. По ее информации, граждане Грузии и Израиля сформировали организованную преступную группу, действовавшую по сговору, обманным путем завладели «миллионами евро, принадлежащими гражданам Германии, и легализовали незаконные доходы».
