Transparency International: Семья Иванишвили переводит деньги из офшоров в Грузию

По данным Transparency International Georgia, основатель правящей партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили и члены его семьи активно переводят свой капитал из офшоров в Грузию.

На сегодняшний день создано уже восемь новых акционерных обществ. Кроме того, 12 компаний были преобразованы из офшорных в грузинские.

«Это политический шантаж»: фактический правитель Грузии Иванишвили снова подал в суд на швейцарский банк

Julius Baer — банк, куда Иванишвили перевел значительную часть активов после суда с Credit Suisse.

По подсчетам Transparency, общий уставный капитал реорганизованных компаний составляет 163 187 800 лари [около 56 770 000 долларов].

Начался этот процесс в декабре 2024 года, когда Бидзина Иванишвили стал переводить свои офшорные активы в Грузию в ответ на финансовые санкции, введенные США. А в последнее время — сообщает Transparency International Georgia — реструктуризация еще больше ускорилась, и ожидается, что семья Иванишвили полностью переведет офшорные активы в грузинские компании.

Transparency International также предполагает, что семья Иванишвили пользуется при этом налоговыми льготами, установленными в рамках т.н. «оффшорного закона», принятого в Грузии весной 2024 года.

«Transparency International Georgia отслеживает деятельность компаний, связанных с Бидзиной Иванишвили, и отмечает, что эти шаги могут рассматриваться как попытка уклонения от санкций», — говорится в заявлении организации.

«Закон об офшорах» принят в третьем чтении парламентом Грузии. Что это значит?

Оппозиция считает, с помощью этого закона Бидзина Иванишвили пытается обезопасить свои активы от санкций

новости в Грузии