Британский суд конфисковал миллионные счета семьи азербайджанского депутата
Решением суда в Великобритании конфискованы 5,6 миллиона фунтов [около $7,5 млн], находящихся на счетах членов семьи депутата азербайджанского парламента Джаваншира Фейзиева. Деньги изъяты со счетов в пользу британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Агентству в суде удалось доказать, что эти средства ввезены в страну незаконным путем.
- В Британии могут арестовать кузину президента Азербайджана
- Жена азербайджанского банкира в Лондоне — последний шанс сохранить богатство
- Абхазия: откуда у президента автомобиль за 400 тысяч долларов?
Правоохранительные органы Великобритании обвинили в получении прибыли от коррупционных средств Парвану Фейзиеву, жену азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева, Орхана Фейзиева, сына пары и Эльмана Джаваншира, племянника члена Милли Меджлиса, пишет издание Evening Standard.
Источник отмечает, что на счетах этих людей были обнаружены средства в размере 15,3 миллиона фунтов [около $20,7 млн], но стороне обвинения удалось доказать присутствие элементов преступления лишь в отношении примерно трети этих средств.
Целью перевода денег со счетов, принадлежащих самому Фейзиеву на счета членов его семьи, было получение ими статуса инвестора первой степени в Великобритании, говорится в материале. Этот статус дает иностранцам право на проживание на территории Великобритании. Семья азербайджанского депутата владеет домом на Камберленд-Террас рядом с Риджентс-парком в Лондоне.
Адвокат NCA Коллингвуд Томпсон заявил суду, что операция по отмыванию денег, использованная для направления денег на счета членов семьи Фейзиева, включала использование ряда поддельных документов и контрактов. По его словам, это также связано с использованием «клонированной» компании и других подставных компаний для перевода денег через банки в Эстонии и Латвии.
Адвокат добавил, что на самом деле средства на счетах жены, сына и племянника Фейзиева, скорее всего, являются доходами от «коррупции, воровства, мошенничества и отмывания денег».
«Деньги поступили со счета депутата в банке ABLV в Латвии, который, в свою очередь, получил переводы почти на 34,5 миллиона долларов с другого счета в том же банке, которым владеет компания Avromed, соучредителем которой он является», — заявил адвокат.
Он добавил, что примеры подозрительных методов, используемых для перевода денег, включали транзакции, которые не имели «коммерческого смысла». Так, крупные платежи на счет Avromed в банке ABLV в Латвии поступили для предполагаемой поставки товаров, за которыми вскоре последовали переводы аналогичных сумм на личный счет Фейзиева, а затем и на членов его семьи.
«Как, черт возьми, компания может зарабатывать деньги, раздавая их?», — добавил Томпсон. По его утверждению, объяснение состоит в том, что на самом деле не велось никакого бизнеса и что счета Avromed просто использовались для перевода незаконных денег через банковскую систему.
Кто такой Джаваншир Фейзиев?
58-летний политик три раза подряд (в 2010, 2015 и 2020 годах) избирался депутатом Милли Меджлиса – азербайджанского парламента. Он член парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.
Он также доктор философии, член правления совета печати и член союза писателей Азербайджана.
Несмотря на то, что депутатам, по законам Азербайджана, запрещается заниматься бизнесом, Фейзиев в стране известен тем, что фактически владеет фармацевтической компанией Avromed. Хотя в самой компании этот факт отрицают. Но позже депутат признался, что до 2010 года работал директором компании, но в 2016 году продал свою часть акций.
Не так давно, в 2019 году, имя Джаваншира Фейзиева фигурировало в скандальном деле о покупке сверхдорогой недвижимости в центре Баку.
