Решение суда по "делу банкиров" в Грузии: оппозиционные лидеры виновны, но не сядут
Решение суда по делу банка TBC в Грузии
Влиятельные грузинские банкиры и политики Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидеры партии «Лело» и учредители ТВС-банка, а также Автандил Церетели, бизнесмен и отец основателя ТВ «Пирвели» Вахтанга Церетели, были признаны судом виновными в мошенничестве и приговорены к семи годам заключения. Однако в тюрьму они не сядут из-за истечения срока давности.
Оглашая приговор, судья отметил, что изменил статью, по которой обвинялись Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели, с «отмывания денег» на «мошенничество», и таким образом все трое признаны виновными.
Лидеры «Лело» заявляют, что не признают решения суда и обжалуют его, поскольку, по словам Бадри Джапаридзе, в нем нет состава преступления.
«Это продолжение мошенничества, совершенного обвинением, потому что явно не было никаких признаков отмывания денег или какого-либо преступления», — заявил Джапаридзе.
По словам Мамуки Хазарадзе, он продолжит борьбу за создание в Грузии по-настоящему независимого и справедливого суда.
На решение суда отреагировал и председатель крупнейшей оппозиционный партии «Единого национального движения» Ника Мелия. По его словам, арестовать лидеров «Лело» «было бы слишком», даже по меркам олигарха и лидера правящей партии Иванишвили, на что он не решился:
«Отрадно, что эти люди боролись три года. Я рад, что в политическом спектре становится все больше таких людей, которые не сдаются и не преклоняются. Именно на это рассчитывал Бидзина Иванишвили в течение этих трех лет, возбуждая разные уголовные дела, — что люди уйдут из оппозиции. Но вы видели обратное — все трое становились все более и более смелыми».
- Влияние олигархов и политизированный суд — Грузия в отчете Freedom House
- Недоверие к суду и неудавшийся проект порта — Госдепартамент США о Грузии
Дело Хазарадзе-Джапаридзе-Церетели
Суд рассматривал дело одного из крупнейших банков — TBC-банк. Речь идет о легализации незаконных доходов или отмывании денег на сумму 17 миллионов долларов.
В августе 2019 года прокуратура возбудила уголовное дело по факту легализации незаконных доходов. По делу проходили первые лица банка TBC — председатель наблюдательного совета Мамука Хазарадзе и его заместитель Бадри Джапаридзе. Сделка, которая расследовалась прокуратурой, датировалась 2008 годом. То есть дело было возбуждено спустя боле чем 10 лет после транзакции.
По данным прокуратуры, TBC-банк выдал компаниям Samgori M Ltd и Samgori Trade кредит в размере 17 миллионов долларов для пополнения оборотных средств.
Кредит якобы был выдан в ускоренном порядке и с нарушением процедур, а после этого на банковские счета Мамуки Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе были переведены 17 миллионов долларов. Деньги перечислили компании, занявшие их у TBC.
Прокуратура заявила, что TBC-банку до сих пор не вернули эти 17 миллионов долларов. Более того, в 2012 году TBC вообще освободила «Самгори М» и «Самгори Трейд» от кредитных обязательств, разрешив им перевести банковский кредит в размере 17 миллионов долларов в офшорную компанию. Из заявления прокуратуры непонятно, почему прокуратура называет эту сумму «черными деньгами».
Еще одна интересная деталь дела заключается в том, что компании «Самгори М» и «Самгори Трейд» принадлежат бизнесмену Автандилу Церетели. А его сын Вахтанг Церетели владеет телекомпанией «Пирвели».
TBC — один из ведущих банков Грузии, обслуживающий почти два миллиона клиентов. Он был основан в 1992 году. Это первый банк в стране по размеру активов и лидер рынка в сегменте розничных депозитов. В TBC и дочерних компаниях работают почти семь тысяч человек.
Выдвигались множество версий этого дела. Объединяет все версии фигура Бидзины Иванишвили — никто не верит, что прокуратура посмела «побеспокоить» одно из крупнейших финансовых учреждений страны без согласия неформального правителя Грузии.
По мнению некоторых экспертов, Хазарадзе наказывают за то, что он дружил с бывшим премьер-министром, некогда фаворитом Иванишвили, Гиорги Квирикашвили, который позже был отправлен в отставку правящей партией.
Некоторые проводят параллели с Россией 2004 года, когда Владимир Путин вытеснил своих потенциальных соперников, бизнесменов и медиамагнатов Гусинского, Ходорковского и других.
Эксперты также указывают на то, что Иванишвили в судебном процессе против ТВС ловит двух «зайцев» — влиятельного банкира Хазарадзе и владельца набирающего популярность телеканала «Пирвели» Автандила Церетели.
Но основная версия все же — события вокруг строительства глубоководного порта в Анаклии.
По этой версии, Иванишвили раздражал тот факт, что TBC-банк участвует в одном из важнейших проектов современной Грузии — в строительстве порта Анаклия. Этого не скрывает и сам Иванишвили.
Вернувшись в политику после паузы в несколько лет, Иванишвили заявил в интервью, что два крупнейших банка в Грузии — ТВС и «Банк Грузии» — «съели всю страну».
В том же интервью Иванишвили также раскритиковал бывшего премьер-министра Гиорги Квирикашвили за лоббирование интересов банков. Иванишвили имел в виду, что TBC выиграл тендер на строительство порта в Анаклии как раз во времена премьерства Квирикашвили.
