Дело об отмывании денег в Грузии: Оппозиция ищет российский след
Прокуратура Грузии сообщила о задержании некоего лица по обвинению в отмывании (легализации) 624 миллионов долларов и 35 миллионов евро в 2022-2024 годах. Личность арестованного прокуратура пока не раскрывает, но телеканал Pirveli утверждает, что это директор компании «Fini» Каха Которашвили.
По версии следствия, арестованный, действуя в сговоре с преступной группировкой, регулярно обеспечивал ввоз в страну иностранной валюты недокументированного происхождения, используя для этого специальные тайники в транспортных средствах и минуя таможенные процедуры. После чего деньги попадали в принадлежащий ему пункт обмена валюты.
Следствие также сообщает, что арестованный в разное время сдавал в банки собранную вышеуказанным способом иностранную валюту под видом законного дохода, для подтверждения чего предоставлял ложные данные о ее происхождении.
Полученные в результате конвертации денежные средства были направлены в законный оборот путем передачи другим лицам и последующей реализации, а также путем приобретения недвижимого и движимого имущества.
Уголовная статья за отмывание денег в крупных размерах предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком до 12 лет.
В поисках «российского следа»
Телеканал Pirveli выдвигает версию о том, что арестованный (предположительно, Каха Которашвили) и его компания были лишь исполнителями, но деньги принадлежали кому-то другому.
Оппозиция считает, что нелегальную валюту в Грузию ввозили, скорее всего, из России, и что речь идет об отмывании «криминальных российских денег».
Такой версии придерживается и политолог Гия Хухашвили. По его мнению, грузинское правительство все это время было в курсе происходящего.
«Это была экономическая экспансия России с использованием черных денег, которая оказалась успешной спецоперацией ФСБ», — заявил Хухашвили информагентству Palitranews.
По его словам, правительство и все соответствующие ведомства несут ответственность за отмывание «беспрецедентного объема российских денег в Грузии».
Хухашвили считает, что в этом также участвовали Национальный банк и коммерческие банки.
Член оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили, в свою очередь, заявила, что основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили «превратил Грузию в прачечную для грязных российских денег». Самадашвили убеждена, что преступление было заказано на самом высоком политическом уровне.
Кстати, один из основателей «Лело», Мамука Хазарадзе является соучредителем одного из крупнейших грузинских банков TBC Bank.
новости в Грузии
