Обвинительный приговор бывшим топ-менеджерам крупнейшего банка Грузии оставлен в силе

Дело Хазарадзе-Джапаридзе-Церетели

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского городского суда по так называемому делу Хазарадзе-Джапаридзе-Церетели. Речь идет о бывших банкирах, а ныне лидерах оппозиционной партии «Лело» Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также их партнере Автандиле Церетели.

Соответственно, по старому приговору от 12 января 2022 года по делу «об отмывании денег» они получили по семь лет лишения свободы за мошенничество, однако из-за истечения срока давности были освобождены от наказания. Суд также отменил арест их имущества и счетов и ограничения на передвижение.

Дело Хазарадзе-Джапаридзе-Церетели

Суд рассматривал как незаконную одну из сделок крупнейшего банка Грузии — TBC-банка. Дело очень серьезное. Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели обвинялись в «незаконной легализации» около 17 миллионов долларов, то есть в отмывании денег. Речь шла о банковской транзакции между коммерческим банком и компанией-партнером. При этом в деле не было пострадавшей стороны, а факт касался событий 12-летней давности.

8 января 2019 года Общественное телевидение Грузии распространило информацию о том, что прокуратура запросила документы у ТВС-банка, так как занялась расследованием. Позже на одном из провластных сайтов kvira.ge появилась большая статья об этом деле, а прокуратура выступила со специальным заявлением.

Уже в августе 2018 года прокуратура начала расследование уголовного дела по факту легализации незаконных доходов. В нем фигурировали первые лица TBC-банка — председатель наблюдательного совета Мамука Хазарадзе и его заместитель Бадри Джапаридзе. Сделка, которая заинтересовала прокуратуру, датируется 2008 годом.

Как следует из заявления прокуратуры от 2019 года, 11 лет назад в апреле TBC-банк выдал компаниям «Самгори М» и «Самгори Трейд» (которые принадлежат Автандилу Церетели, отцу владельца оппозиционной телекомпании «ТВ Пирвели» Вахтанга Церетели) кредит на 17 миллионов долларов для пополнения их оборотных средств. Однако в тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе.

Подписывайтесь на нас — Twitter | Facebook | Telegram | Instagram | Youtube

В прокуратуре заявили, что компании «Самгори М» и «Самгори Трейд» полученный кредит до сегодняшнего дня так и не вернули. Более того, в 2012 году TBC-банк полностью освободил эти компании от их долговых обязательств. Ответственность за возвращение денег взяла на себя компания, зарегистрированная в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии.

Из заявления прокуратуры непонятно, почему она называет эту сумму «черными деньгами».

TBC-банк является одним из ведущих банков Грузии, который обслуживает почти два миллиона клиентов. Он был основан в 1992 году. Это первый банк в стране по размеру активов и лидер рынка в сегменте розничных депозитов. Учитывая дочерние предприятия, в TBC работают почти 7 000 человек.

По поводу этого громкого дела высказывалось много версий. Объединяет их Бидзина Иванишвили — никто в обществе не верит, что прокуратура могла «поднять руку» на одно из ведущих финансовых учреждений страны без согласия миллиардера, которого называют неформальным лидером Грузии.

По некоторым данным, Хазарадзе наказывают за то, что он находится в дружеских отношениях с бывшим премьер-министром Гиорги Квирикашвили, который когда-то был любимцем Иванишвили, а затем после конфликта был уволен со своего поста.

Параллели проводятся и с Россией 2004 года, когда Владимир Путин присоединился к своим потенциальным конкурентам, бизнесменам и медиамагнатам — Гусинскому, Ходорковскому и другим.

Но основная версия все же связана с амбициозным проектом — глубоководным портом в Анаклии.

По этой версии, Иванишвили не устраивал тот факт, что TBC-банк участвовал в строительстве объекта, который должен был стать одним из важнейших для экономики современной Грузии. Этого не скрывал и сам Иванишвили.

Дело Хазарадзе-Джапаридзе-Церетели