Коррупционная схема на «Грузинской железной дороге»: обвинения предъявлены бывшему гендиректору и еще семи лицам
Служба госбезопасности Грузии привлекла к уголовной ответственности бывшего генерального директора «Грузинской железной дороги» Давида Перадзе и еще семь лиц, двум из которых обвинение будет предъявлено заочно, и они будут объявлены в розыск. Неизвестно, задержан ли сам Перадзе или скрывается от следствия.
Давид Перадзе возглавлял железную дорогу в 2019-2025 годах.
По заявлению Службы госбезопасности (СГБ), расследование касается деятельности бывших руководителей «Грузинской железной дороги» и коррупционных схем, с помощью которых происходило незаконное присвоение государственного имущества и денежных средств.
По версии следствия, в 2019 году Давид Перадзе сформировал организованную группу, целью которой было путем обмана завладение принадлежащим «Грузинской железной дороге» черным металлом. По информации Службы госбезопасности, согласно заранее разработанной схеме, скопившийся на территории железной дороги металл должен был собираться, транспортироваться и обрабатываться таким образом, чтобы точное определение его первоначального объема стало невозможным.
Утверждается, что параллельно использовались заранее отобранные компании, от имени которых оформлялись фальшивые или недостоверные налоговые документы. Согласно материалам расследования, именно с помощью этих документов черный металл формально легализовался, после чего осуществлялась его реализация.
Как заявляют в Службе госбезопасности, в схему были вовлечены бывшие высокопоставленные чиновники «Грузинской железной дороге», включая тогдашнего директора по инфраструктуре, а также представители нескольких частных компаний. Согласно материалам следствия, в 2020 году было объявлено два тендера на услуги по транспортировке и обработке черного металла, победителем в которых было названо ООО «Кахети».
По версии следствия, часть реально собранного металла систематически вывозилась в обход баланса железной дороги на предприятие «Джеостил», расположенное в городе Рустави. По утверждению СГБ, в этом процессе использовалась сфальсифицированная документация, чтобы сделать невозможным определение реального объема металла и идентификацию лиц, ответственных за недостачу.
По данным Службы государственной безопасности, в 2020-2021 годах в рамках этой схемы было присвоено 22 120 тонн черного металла, который впоследствии был закуплен компанией «Джеостил» за сумму более 17.39 млн лари (около 6.44 млн долларов). Полученные средства, согласно расследованию, зачислялись на банковские счета нескольких компаний, после чего обналичивались и распределялись между членами группы.
В деле фигурирует еще один эпизод, связанный с договором, оформленным в 2022 году между «Грузинской железной дорогой» и компанией «Равелд». Договор предусматривал устранение дефектов в рельсах, и его стоимость составляла почти 1 миллион долларов.
По информации СГБ, при выполнении работ в актах приема-передачи были отражены искусственно завышенные данные: вместо реально сваренных 987 рельсов было указано 1200 единиц. В результате, по утверждению СГБ, компания получила дополнительно 403 844 лари (около 149 500 долларов).
Давиду Перадзе и другим обвиняемым инкриминируются мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, изготовление и использование поддельных документов, легализация незаконных доходов и другие преступления.
Следствие ведется по нескольким статьям, которые в случае доказательства вины предусматривают лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
Новости в Грузии
