Журналист Элисо Киладзе арестована по делу о колл-центрах. По нему же обвиняют экс-прокурора Грузии Отара Парцхаладзе
Дело о колл-центрах в Грузии
Журналист Элисо Киладзе арестована в Грузии по делу о мошеннических колл-центрах. Вместе с ней по этому же делу обвиняется бежавший в Россию бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе, братья Давит и Гиорги Микадзе, обвиняемые в убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе, а также другие лица. Об этом сообщила прокуратура Грузии.
По информации прокуратуры, в рамках расследования о колл-центрах возбуждены уголовные дела против десяти человек по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной преступной группой.
Дело касается схемы, действовавшей в 2020-2023 годах, в рамках которой более 200 иностранных граждан обманули на сумму около $9,5 миллионов в криптовалюте.
Обвиняемым грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.
Что говорит прокуратура
Прокуратура заявляет, что в 2020-2023 годах, несмотря на заявленную государством борьбу с мошенничеством, в стране действовало несколько десятков колл-центров.
Сообщается, что, по показаниям свидетелей, значительная часть колл-центров принадлежала группе лиц, которые финансировали различные оппозиционные медиа за счет полученных доходов и пользовались покровительством экс-главы службы госбезопасности Григола Лилуашвили и бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе.
Совместное расследование генеральной прокуратуры Грузии и следственной службы министерства финансов установило, что в стране действовала организованная группа, целью которой было незаконное получение материальной выгоды и последующее отмывание денег.
Группа создала несколько юридических лиц, на основе которых в различных районах Тбилиси были созданы колл-центры с русскоязычными, англоязычными и немецкоязычными отделами.
Согласно расследованию, операторы заманивали пользователей на поддельные торговые платформы и предлагали инвестировать, обещая высокую прибыль. В результате они мошенническим путем присваивали крупные суммы денег.
Затем незаконно полученные активы распределялись по различным криптокошелькам посредством многочисленных транзакций для заметания следов. Полученные в результате конвертации деньги использовались для работы колл-центров, выплаты зарплат и премий, а также приобретения недвижимости и движимого имущества.
По информации прокуратуры, отдельные члены группы обеспечивали ежедневную работу, расширение и финансовый учет колл-центров, в то время как другие, включая Гиорги и Давита Микадзе, Иракли Сехниашвили и Михеила Чохели, использовали влияние Парцхаладзе для защиты от правоохранительных органов и конкурентов.
«Примечательно, что в случае разоблачения деятельности колл-центра или возникновения такой угрозы, Элисо Киладзе обеспечивала легальную репрезентацию преступной деятельности, распространяя соответствующую информацию на различных медиа-платформах.
Одновременно с этим, чтобы разоблачить конкурирующие колл-центры, не находившиеся под ее влиянием, Элисо Киладзе угрожала публикацией информации об их местонахождении и сотрудниках или распространяла эту информацию, а затем создавала подходящие условия для вербовки путем шантажа», — говорится в заявлении прокуратуры.
По данным прокуратуры, расследование и международное сотрудничество продолжаются для выявления других пострадавших и возможных участников схемы.
Новости, события в Грузии
