Pandora Papers: о богатых и знаменитых, кто крал и нарушал закон. Краткое содержание
Президент Азербайджана и другие в расследовании Pandora Papers
«Документы Пандоры» (Pandora Papers) — это одно из крупнейших мировых расследований, опубликованных вечером 3 октября 2021 года. Это утечка почти 12 миллионов документов и файлов, раскрывающих тайное богатство, уклонение от уплаты налогов и в некоторых случаях отмывание денег мировыми лидерами, политиками и миллиардерами.
Данные были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в Вашингтоне, округ Колумбия. Более 140 медиаорганизаций, 600 журналистов из 117 стран сумели раскрыть скрытые состояния некоторых из самых влиятельных людей на планете.
Утечка Pandora Papers включает 6,4 миллиона документов, почти три миллиона изображений, более миллиона электронных писем и почти полмиллиона электронных таблиц.
Что обнаружено?
Файлы раскрывают, как некоторые из самых влиятельных людей в мире, в том числе более 330 политиков из 90 стран, используют секретные офшорные компании, чтобы скрыть свое богатство.
Лакшми Кумар из американского аналитического центра Global Financial Integrity объяснила, что эти люди «могут перекачивать и выкачивать деньги и скрывать их», часто с помощью анонимных компаний.
Истории, раскрытые на данный момент, включают:
● Скрытое участие ведущей семьи Азербайджана в сделках с недвижимостью в Великобритании на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов [около $543 млн].
● В архиве фигурируют близкая подруга Владимира Путина, предположительно, мать его третьей дочери Светлана Кривоногих. У нее обнаружили квартиру в Монако за 3,6 миллиона евро.
● Гендиректор российского «Первого канала» Константин Эрнст. Через офшор на британских Виргинских островах он устроил снос и перестройку под торговые центры старых советских кинотеатров в России.
● Президент Украины Владимир Зеленский и его партнеры по компании «Квартал 95». У них сеть офшорных компаний, зарегистрированных на британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе. Деньги из этих компаний вкладывались в элитную недвижимость в Лондоне. Перед президентскими выборами в 2019 году Зеленский передал свою долю в этих офшорах Сергею Шефиру, который сейчас занимает должность его первого помощника. Однако журналисты утверждают, что прибыль от этих офшоров до сих пор получает жена Зеленского.
● Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, которому на этой неделе предстоят выборы, не смог объяснить присутствие оффшорной инвестиционной компании, использованной для покупки двух вилл за 12 миллионов фунтов стерлингов на юге Франции [около $16,2 млн].
● Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его жена сэкономили 312 тысяч фунтов стерлингов на гербовом сборе при покупке лондонского офиса [около $423 тыс].
● Король Иордании потратил 70 миллионов фунтов стерлингов на недвижимость в Великобритании и США через тайно принадлежащие компании [около $95 млн].
Что подразумевается под «офшором»?
Например, кто-то может иметь недвижимость в Великобритании, но владеть ею через сеть компаний, расположенных в других странах, или «оффшорных», где 1) легко создавать компании, 2) есть законы, которые затрудняют идентификацию владельцев компаний, 3) низкий налог на прибыль или его отсутствие. Наиболее известные из таких мест — британские заморские территории, такие как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, а также такие страны, как Швейцария и Сингапур.
Все, что нужно сделать, — это создать подставную компанию в одной из стран или юрисдикций с высоким уровнем секретности. Она будет существовать только номинально, без сотрудников или офиса. Специализированным компаниям платят за то, чтобы они сделали это для вас. Эти компании предоставляют адреса и имена оплачиваемых директоров, и в итоге не оставляют следов, кто в конечном итоге стоит за бизнесом.
К политикам неоднократно обращались с призывом усложнить уклонение от уплаты налогов или сокрытие активов, особенно после предыдущих утечек, таких как Панамские документы. Но документы Пандоры показывают, что «люди, которые могут положить конец офшорной секретности … сами извлекают из этого выгоду. Так что у них нет стимула прекращать это».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья
29 апреля 2009 года арендаторы ряда магазинов и офисов на Мэддокс-стрит в фешенебельном лондонском районе Мейфэр проснулись с новым домовладельцем: 11-летним мальчиком по имени Гейдар Алиев.
Этот ребенок — сын президента Азербайджана Ильхама Алиева. Общая стоимость его владений — 33,5 миллиона фунтов [около $45,5 млн].
Однако известно это стало только недавно. На бумаге владельцем собственности была компания Mallnick Holdings S.A., созданная на британских Виргинских островах.
Самый большой объем операций — более 3,75 миллиона фунтов [около $5,1 млн], поступает от компании Trident Trust Group, фирмы, которая работает в офшорных зонах с конца 1970-х годов.
Документы показывают, что Trident учредила на Британских Виргинских островах 84 компании для Алиева и его окружения, стоимостью более полумиллиарда долларов необъяснимого состояния.
В том числе это деньги от российских ландроматов и двух многомиллиардных схем отмывания денег, впервые раскрытых OCCRP. Компании также использовались для тайного инвестирования в бизнес у себя дома в Азербайджане.
«Знаменитости, политические семьи — все вовлечены»
Последние разоблачения показывают, что офшорные провайдеры составляют поистине глобальную и взаимозависимую отрасль, сказала Рейчел Эттер-Фойя, старший научный сотрудник Tax Justice Network.
«Знаменитости, политические семьи — все вовлечены. Все они пользуются услугами одних и тех же поставщиков услуг», — говорит Эттер-Фойя. «Поставщики услуг работают вместе, […] и клиенты рекомендуют их друг другу».
Это «темная сторона глобализации», — сказал OCCRP Оливер Буллоу, автор книги «Moneyland: почему воры и мошенники теперь правят миром и как это вернуть».
Минимизация корпоративного налога может нанести ущерб бюджетам развитых стран. Но наибольший ущерб нанесен беднейшим странам. (https://uniforumtz.com) За определенную плату офшорные провайдеры могут там создавать сложные глобальные структуры и используют местных политиков, чиновников и бизнесменов для перекачивания огромных сумм денег за границу.
«Это все равно, что выпустить тигра на остров, полный нелетающих птиц», — сказал Буллоу.
Триллионы долларов, в основном из доходов крупных корпораций, спрятаны в оффшорных налоговых убежищах.
Каждый год одно лишь уклонение от уплаты налогов обходится беднейшим странам мира в 200 миллиардов долларов в год — намного больше, чем они получают в виде помощи в целях развития.
США как новый оффшорный центр
Данные также содержат интересные подробности о другой тенденции: растущей роли Соединенных Штатов как оффшорной гавани.
Из-за центральной роли США в мировой банковской системе страна находится в уникальном положении, позволяющем подчинить себе скрытное оффшорное финансирование. И в последние годы законодатели более чем в дюжине штатов США проголосовали за расширение своей индустрии финансовой тайны.
В Pandora Papers содержится подробная информация о более чем 200 трастах, созданных в США за последние годы. В десятках случаев клиенты отказывались от более традиционных убежищ, таких как Британские Виргинские острова и Багамы, в пользу США.
