Дело колл-центров: в Грузии раскрыта международная преступная схема

Раскрыто транснациональное преступление в Грузии

Генпрокуратуре Грузии, сотрудничавшей с семью государствами, удалось выявить международную преступную группировку. По заявлению прокуратуры, транснациональное преступление совершалось на территориях трех стран и касалось так называемого дела о «колл-центрах» — мошеннической схемы, действовавшей в Грузии под видом «горячей линии» крупных международных компаний. На специальном брифинге представитель прокуратуры Грузии пояснил, что в масштабном мероприятии, в результате которого в Грузии задержан один иностранный гражданин, участвовали 60 сотрудников из Германии и 250 сотрудников правоохранительных органов Грузии.

По данным прокуратуры, в рамках совместного мероприятия сотрудники полиции Германии, прокуратуры и следственной службы различных ведомств Грузии провели следственные действия в десятках населенных пунктов на территории Грузии.

«В рамках расследования мы провели обыски пяти так называемых колл-центров, десятков сотрудников этих центров, их квартир, автомобилей и рабочих мест. Были изъяты сотни электронных устройств, документы и крупная сумма наличными. Электронная информация запрошена с десятков объектов. При этом на имущество, предположительно, полученное преступным путем, и денежные средства, находящиеся на банковских счетах, наложен арест».

Подписывайтесь на нас — Twitter | Facebook | Telegram | Instagram | Youtube

Кроме того, по данным агентства, в рамках масштабного мероприятия в разных странах объявлено уголовное преследование в отношении некоторых организаторов преступления.

Прокуратура подчеркивает, что, по информации, полученной следствием, деятельность преступной группы включает создание в разных странах, в том числе в Грузии, колл-центров.

«Речь идет о мошенническом завладении миллионами евро, принадлежащими гражданам ЕС, в том числе Германии. Деньги отмывались через эти колл-центры», — говорится в сообщении.

Также, по информации прокуратуры, для работы колл-центра были созданы электронные торговые площадки под сотнями торговых марок, которые обеспечивали размещение средств, полученных от клиентов обманным путем, на банковские счета фиктивных предприятий.

«Следствие с немецкой стороной, а также с компетентными органами стран, участвующих в международной следственной группе, будет продолжено при активном сотрудничестве с целью разоблачения других лиц, причастных к деятельности организованной преступной группы», — поясняют в генпрокуратуре.

• В Южной Осетии спорят, кто из президентов причастен к громкому криминальному делу 
• «Правовое государство, а не блатная контора» — про абхазский паспорт для бизнесмена из Сочи

Что такое колл-центр?

В Грузии оппозиция и власть давно обвиняют друг друга в причастности к организации колл-центров. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили называл причастным к этой преступной схеме высокопоставленного чиновника предыдущего правительства Давида Кезерашвили и одного из лидеров крупнейшей оппозиционной партии «Национальное движение» Левана Хабеишвили.

Жертвами мошеннических действий колл-центров становятся граждане, проживающие в разных странах Европы. В частности, по заранее разработанному плану люди, представляющиеся сотрудниками колл-центров, связывались с гражданами Германии и других стран, сообщали им ложную информацию о местонахождении своей компании и предлагали участвовать в электронных торгах ценными бумагами, товарами, валютой и криптовалютой на фиктивных электронных площадках.

Операторы заверяли своих собеседников в том, что они смогут получить существенную прибыль. После получения согласия пользователя средства, выделенные для электронной торговли, размещались на банковских счетах преступной группы.

После этого средства переводились на счета компаний, базирующихся за границей, а затем на счета собственных компаний в Грузии – как бы в обмен за оказанные услуги.

По этой схеме в 2021 году преступники легализовали незаконные доходы в размере 9 490 991 евро, 716 642 долларов и 218 000 британских фунтов. Тогда прокуратура сделала официальное заявление о раскрытии транснационального преступления. По информации прокуратуры, в формировании организованной преступной группировки принимали участие граждане Грузии и Израиля.

Раскрыто транснациональное преступление в Грузии