«Это политический шантаж»: фактический правитель Грузии Иванишвили снова подал в суд на швейцарский банк
Иванишвили против западных санкций
Почетный председатель «Грузинской мечты» и фактический правитель Грузии Бидзина Иванишвили подал в суд на швейцарский банк Julius Baer. Информацию обнародовал его адвокат Лаша Каландадзе. Согласно заявлению, банк распространил санкции США на членов семьи Иванишвили и его компании.
По словам Каландадзе, Julius Baer — банк, куда Иванишвили перевел большую часть своих активов после спора с Credit Suisse.
Подробнее о споре Иванишвили с банками Credit Suisse и Julius Baer
По словам адвоката Лаши Каландадзе, Иванишвили уже почти 10 лет ведет судебные тяжбы против Credit Suisse и связанных с ним юридических лиц в различных юрисдикциях. Как поясняет адвокат, спор в Сингапуре против Credit Suisse успешно завершен, а продолжающееся дело на Бермудских островах, успешно завершенное в судах первой и второй инстанции, будет рассматриваться в суде последней инстанции летом 2025 года.
«Мы хотели бы напомнить заинтересованным сторонам, что значительная часть активов, уцелевших после незаконных действий Credit Suisse, была переведена в другой швейцарский банк (Julius Baer), включая счета, на которых должны были размещаться средства хедж-фондов.
Мы с Julius Baer конструктивно сотрудничали на протяжении многих лет, однако за последний год отношения радикально изменились. На протяжении почти полугода банк ограничивал информацию о счетах, используемых для средств, полученных от хедж-фондов. Подтверждающая это переписка обширна.
Бидзина Иванишвили объяснил банку, что имеет право получать информацию о средствах, полученных от хедж-фондов, и потребовал от банка объяснений, на каком юридическом основании ограничивается его гарантированное право, однако банк затянул с ответом. Только после того, как Julius Baer убедился, что Бидзина Иванишвили намерен использовать юридические способы для защиты своих прав, Julius Baer начал выполнять свои обязательства по предоставлению информации», — пишет адвокат.
По словам Каландадзе, отношения между Julius Baer и Иванишвили осложнились, поскольку хедж-фонды (CarVal Credit Value Fund III, Promona Capital VIII и TPG Opportunities Partners III) нарушили сроки возврата средств.
Юрист подчеркивает, что банк, согласно договору, обязан принимать меры для того, чтобы хедж-фонды исполняли свои обязательства в срок. При этом Julius Baer лишь сообщает о том, что направляет письма хедж-фондам, но не предоставляет никаких пояснений относительно содержания писем или действий по обеспечению обязательств со стороны хедж-фондов.
«Поскольку Бидзина Иванишвили не может получить гарантированную законом информацию или объяснения, он считает, что Julius Baer и вышеупомянутые хедж-фонды действуют согласованно в ущерб его интересам.
Отношения ухудшились и в других направлениях. Первоначально банк отказался разрешить Бидзине Иванишвили и нескольким членам его семьи завершить сделку по переводу денег. После того, как Julius Baer получил уведомление о том, что они прибегают к правовым механизмам защиты своих прав, банк выполнил поручение о переводе денег, хотя на исполнение указанного обязательства потребовался почти месяц, хотя, как правило, такое поручение выполняется в течение одного дня», — пишет Каландадзе.
Юрист отмечает, что в середине декабря 2024 года Julius Baer фактически пригрозил закрыть личный банковский счет Бидзины Иванишвили как политически активного человека. По словам адвоката, банк не объяснил целесообразность такого решения. По мнению Иванишвили и его представителей, банк «неправильно истолковал» американские санкции против политика.
«Вышеуказанные проблемы создают предпосылки для Бидзины Иванишвили предполагать, что Julius Baer замешан в политическом шантаже, — пишет Каландадзе. — Иванишвили, в том числе с привлечением иностранных юристов, намерен инициировать судебное разбирательство против Julius Baer с целью потребовать от банка исполнения обязательств и возмещения ущерба».
Какие санкции наложены на Иванишвили?
27 декабря США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили. Согласно списку
Управления по контролю над иностранными активами США, санкции в отношении Иванишвили являются частью пакета санкций против России и предполагают заморозку всех активов и транзакций политика в США.
Санкции также усложнят перечисление Иванишвили компенсации, причитающейся ему в рамках выигранного в Сингапуре спора против банка Credit Suisse. Председатель «Грузинской мечты» сможет получить полагающуюся ему сумму только после одобрения Управления по контролю над иностранными активами США.
13 января 2025 года 15 членов Палаты общин Великобритании обратились к исполнительной власти с просьбой ввести санкции против Бидзины Иванишвили.
По данным Transparency International Georgia (TI), если Великобритания введет санкции против Бидзины Иванишвили и членов его семьи, финансовые санкции коснутся практически всей бизнес-империи семьи Иванишвили, поскольку их компании в том числе зарегистрированы на подконтрольных Британии Виргинских и Каймановых островах.
Новости, события в Грузии
