Основатель телекомпании «Формула» и экс-министр обороны Давид Кезерашвили впервые комментирует дело о так называемых колл-центрах, расследование которого опубликовало BBC. По словам Кезерашвили, он никогда не имел и не имеет связи с колл-центрами.
Как поясняет бывший министр обороны Грузии, несмотря на то, что британский общественный вещатель считается образцом высокого журналистского стандарта, это тот случай, «когда у меня много вопросов к изданию по касающимся меня вопросам».
«Я со стопроцентной ответственностью заявляю, что никогда не принимал участия в подобных схемах, поэтому не собираюсь игнорировать тот ущерб, который наносит мне этот материал, особенно на фоне того, что против меня и против созданной при моем участии телекомпании «Формула» осуществляется политизированное правосудие со стороны властей Грузии. Это предвыборная атака со стороны правящей партии, которая была признана рядом международных организаций и в отчетах Госдепартамента США.
Я буду использовать все юридические рычаги, чтобы доказать как недостоверность фактов, так и ложные предположения, сделанные в результате их неправильной интерпретации в материале, переданном на платформе британского общественного вещания, и это не займет много времени. Я также всегда выражал свою готовность и готов сегодня к сотрудничеству со следственными структурами европейских стран по теме колл-центров, тем более, что являюсь человеком в политической эмиграции и местом моего проживания является Великобритания, в системе правосудия которой никто не сомневается», — пишет Давид Кезерашвили.
12 апреля BBC опубликовала журналистское расследование, согласно которому бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили может быть связан с глобальной мошеннической сетью, которая заработала более миллиарда долларов на обмане европейских граждан.
Дело касается схемы финансового мошенничества, которую BBC расследует уже больше года. Сеть известна полиции как Milton Group. По данным BBC, полицейские выявили более 152 брендов, участвующих в этой сети.
Как указывает BBC, они выследили, кто стоит за этой сетью. Названы пять человек, четверо из них имеют грузинские фамилии и, вероятно, являются гражданами Грузии. Это Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Михаил Бенимини. ВВС пишет, что эти имена и фамилии фигурировали в «панамских документах» и связаны с Давидом Кезерашвили.
ВВС сообщает, что не может задокументировать связь Кезерашвили с этой мошеннической сетью. Также журналистам-расследователям не удалось найти конкретных доказательств того, что Кезерашвили имеет финансовую заинтересованность в брендах Milton Group.
Однако журналисты упоминают и другие важные детали, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о связи Кезерашвили с этим делом.
«Многие следы ведут к одной фигуре — Давиду Кезерашвили, бывшему высокопоставленному чиновнику правительства Грузии, который два года был министром обороны страны», — написано в материале BBC.
Грузинская оппозиция и власть давно обвиняют друг друга в причастности к так называемым «колл-центрам». Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили высказался о виновности высокопоставленного чиновника предыдущего правительства Давида Кезерашвили, а председатель крупнейшей оппозиционной партии «Национальное движение» Леван Хабеишвили – о вине главе службы госбезопасности Григоле Лилуашвили.
Жертвами мошеннической деятельности колл-центров становятся граждане, проживающие в разных странах Европы. Сотрудники «колл-центра» по заранее разработанному плану связывались с гражданами Германии и других стран по ложным номерам телефонов, представлялись вымышленными именами, сообщали ложную информацию о местонахождении своей компании и предлагали участвовать в электронных торгах ценными бумагами, валютой и криптовалютой через фиктивные электронные счета с использованием платформ.
Операторы заверяли пользователей, что с их помощью в случае электронной торговли они смогут получить существенную прибыль. После получения согласия пользователя средства, выделенные для электронной торговли, были размещены на банковских счетах, находящихся под контролем преступной группы.
Потом эти средства были переведены группой на счета компаний, базирующихся за границей, с которых попадали на счета компаний в Грузии с фиктивной целью, как бы в обмен на оказанные услуги.
По этой схеме в 2021 году преступники легализовали незаконные доходы в размере 9 490 991 евро, 716 642 долларов и 218 000 британских фунтов. Тогда прокуратура сделала официальное заявление о раскрытии транснационального преступления. По ее информации, граждане Грузии и Израиля сформировали организованную преступную группу со структурной формой, действовавшую по сговору, обманным путем завладели «миллионами евро, принадлежащими гражданам Германии, и легализовали незаконные доходы, полученные преступным путем».
