BBC публикует журналистское расследование, согласно которому бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили может быть связан с глобальной мошеннической сетью, которая заработала более миллиарда долларов на обмане европейских граждан.
Дело касается схемы финансового мошенничества, которую BBC расследует уже больше года. Сеть известна полиции как Milton Group. По данным BBC, выявлено более 152 брендов, участвующих в этой сети. Мошенники звонили европейским гражданам, предлагали инвестировать свои сбережения и приумножать капитал, а также обманным путем вносили тысячи, а в некоторых случаях и сотни тысяч евро или фунтов стерлингов на специальные крипто-счета. Чтобы потенциальные жертвы ничего не заподозрили, мошеннические компании активно использовали рекламу в социальных сетях. (Valium)
Как указывает BBC, они выследили, кто стоит за этой сетью. Названы пять человек, четверо из них имеют грузинские фамилии и, вероятно, являются гражданами Грузии. Это Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Михаил Бенимини.
ВВС пишет, что эти имена и фамилии фигурировали в «панамских документах» и связаны с Давидом Кезерашвили.
ВВС отмечает, что не может задокументировать связь Кезерашвили с этой мошеннической сетью. Также журналистам-расследователям не удалось найти конкретных доказательств того, что Кезерашвили имеет финансовую заинтересованность в брендах Milton Group.
Однако журналисты упоминают и другие важные детали, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о связи Кезерашвили с этим делом.
«Многие следы ведут к одной фигуре — Давиду Кезерашвили, бывшему высокопоставленному чиновнику правительства Грузии, который в течение двух лет был министром обороны страны», — говорится в расследовании.
Как выяснили журналисты, Давид Кезерашвили выступал учредителем или акционером существовавших до Milton Group офшорных и дотационных компаний.
Также несколько бывших сотрудников Milton Group анонимно подтвердили ВВС, что имели прямой контакт с Кезерашвили и что он был причастен к Milton Group.
Журналисты также выяснили, что Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые площадки в своих социальных сетях. В деловой социальной сети LinkedIn он использовал свою учетную запись почти исключительно для рекламы вакансий в компаниях, связанных с Milton Group, и для репоста их публикаций.
В качестве еще одного доказательства против Кезерашвили BBC приводит тот факт, что несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, единственными пользователями которого были компании Milton Group.
Кезерашвили также принадлежит здание в Киеве, где располагался офис мошеннического колл-центра. В ноябре полиция провела обыск в этом офисе.
ВВС пишет, что у Кезерашвили есть офисы и в Тбилиси, где также находятся некоторые мошеннические фирмы.
Как пишет BBC, они также тщательно проверили профили в соцсетях пяти высокопоставленных представителей Milton Group (Давида Тодуа, Рати Челидзе, Гурама Гогешвили, Иосифа Мгеладзе и Михаила Бенимини) и обнаружили, что четверо из них имеют близкие социальные связи с Кезерашвили (один из его двоюродных братьев, пишет ВВС). Например, были найдены общие фотографии со свадеб и светских мероприятий.
В статье также упоминается, что Кезерашвили является другом в Facebook по крайней мере 45 человек, связанных с мошенничеством Milton Group.
Адвокаты Кезерашвили заявили ВВС, что их клиент категорически отрицает какую-либо связь с Milton Group. Гурам Гогешвили, Рати Челидзе и Иосиф Мгеладзе также отрицают обвинения. Майкл Бенимини не ответил на вопросы журналистов.
Что такое колл-центр?
Грузинская оппозиция и власть давно обвиняют друг друга в причастности к так называемым «колл-центрам». Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили высказался о виновности высокопоставленного чиновника предыдущего правительства Давида Кезерашвили, а председатель крупнейшей оппозиционной партии «Национальное движение» Леван Хабеишвили – о вине главе службы госбезопасности Григоле Лилуашвили.
Жертвами мошеннической деятельности колл-центров становятся граждане, проживающие в разных странах Европы. Сотрудники «колл-центра» по заранее разработанному плану связывались с гражданами Германии и других стран с ложных номеров телефонов, представлялись вымышленными именами, сообщали ложную информацию о местонахождении своей компании и предлагали участвовать в электронных торгах ценными бумагами, валютой и криптовалютой через фиктивные электронные счета с использованием платформ.
Операторы заверяли пользователей, что с их помощью в случае электронной торговли они смогут получить существенную прибыль. После получения согласия пользователя средства, выделенные для электронной торговли, были размещены на банковских счетах, находящихся под контролем преступной группы.
Потом эти средства были переведены группой на счета компаний, базирующихся за границей, с которых попадали на счета компаний в Грузии с фиктивной целью, как бы в обмен на оказанные услуги.
По этой схеме в 2021 году преступники легализовали незаконные доходы в размере 9 490 991 евро, 716 642 долларов и 218 000 британских фунтов. Тогда прокуратура сделала официальное заявление о раскрытии транснационального преступления.
По их информации, граждане Грузии и Израиля сформировали организованную преступную группу со структурной формой, действовавшую по сговору, обманным путем завладели «миллионами евро, принадлежащими гражданам Германии, и легализовали незаконные доходы, полученные преступным путем».
