Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении Гиорги Бачиашвили, бывшего председателя фонда соинвестирования, основанного олигархом Бидзиной Иванишвили, по факту незаконного присвоения крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов.
В заявлении прокуратуры говорится о похищенных 8 253 биткоинах, стоимость которых на момент хищения составляла $39 миллионов [$258 млн по сегодняшнему курсу].
Сообщается, что летом 2015 года Бачиашвили инвестировал в майнинг криптовалюты средства, мобилизованные им лично и переданные инвестором.
«Услуги по добыче биткоинов были предоставлены иностранной компанией на основании годового контракта, подписанного в июле 2015 года с предприятием, фактически принадлежащим обвиняемому. Стоимость контракта была определена в размере $6 305 000, из которых сумма, принадлежащая инвестору, составляла $5 000 000, а сумма, причитающаяся ответчику — $1 305 000.
В октябре 2017 года в обмен на полную прибыль от вложенных инвестиций ответчик незаконно присвоил 8 253,13 биткоина, принадлежащих оставшемуся инвестору, стоимость которых на тот момент составила $39 215 820″, — говорится в заявлении прокуратуры.
Уголовное преследование в отношении обвиняемых возбуждено по фактам незаконного завладения криптовалютой в крупном размере и легализации незаконных доходов, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 12 лет.
Как сообщается на сайте фонда соинвестирования, Бачиашвили в настоящее время возглавляет консультативный совет фонда, а до мая 2022 года был также членом наблюдательного совета Грузинской фондовой биржи.
Фонд соинвестирования был создан в 2013 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Бидзины Иванишвили.
На сайте организации написано, что Грузинский фонд соинвестирования (GCF) — это фонд частного капитала, основной целью которого является реализация инвестиционных проектов в растущих отраслях промышленности Грузии.
Далее сообщается, что GCF рассматривает такие инвестиционные направления, которые «окажут существенный вклад в рост и развитие экономики Грузии». В частности, стратегическими направлениями фонда являются сельское хозяйство и логистика, туризм и недвижимость, энергетика и инфраструктура, а также промышленность.
Фонд ориентирован на реализацию долевого участия от 25 до 100 процентов в проектах с минимальной доходностью 17 процентов. Минимальный общий объем инвестиций проекта должен составить $5 миллионов.
GCF сохраняет долю владения в компаниях в течение семи-девяти лет. За это время фонд реализовывает инвестиционный пакет компании через различные механизмы:
Продажа проекта со-партнерам;
Продажа третьим лицам;
Размещение акций на местных и международных фондовых биржах.
