Индустрия мошеннических колл-центров в Грузии: власть, деньги и избирательное правосудие
Материал подготовлен на основе нового исследования организации Transparency International Georgia (TI).
_______________________________
В последние годы информация о действующих в Грузии мошеннических «колл-центрах» периодически появлялась в расследованиях как местных, так и международных медиа. Украденные у граждан западных стран средства — миллионы долларов и евро — указывают на масштаб криминальных сетей, стоящих за этими схемами.
Однако, несмотря на многочисленные журналистские расследования и официальные заявления, главный вопрос остается без ответа: почему грузинское правительство на протяжении многих лет не могло демонтировать эту индустрию?
События последнего времени, включая расследования, начатые против высокопоставленных фигур, еще больше укрепили подозрения в том, что мы имеем дело не просто с организованным мошенничеством.
Более широкая картина указывает на систему, в которой правосудие действует избирательно, а криминальные сети зачастую пользуются политическим покровительством.
Украденные миллионы
В 2022 году информатор, работавший IT-специалистом в мошеннической сети, подробно описал масштабы этого бизнеса. По его словам, один активный колл-центр ежедневно получал от $50,000 до $500,000 незаконного дохода из западных стран.
На тот момент количество подобных центров в Грузии достигало сотен, а число занятых в них сотрудников — тысяч. По оценке информатора, эта индустрия ежедневно генерировала миллионы долларов.
Официальные данные довольно близки к этой оценке. В декабре 2026 года генеральная прокуратура Грузии заявила, что в 2021–2023 годах, несмотря на объявленную властями борьбу, в стране по-прежнему действовали несколько десятков мошеннических колл-центров.
Расследование международной журналистской сети OCCRP, опубликованное в марте 2025 года, представило еще более конкретную картину. Выявленная ими одна сеть среднего размера за три года украла 35,3 миллиона долларов. При этом только перед одной командой из семи человек стоял план «выработки» в размере около 420,000 долларов в месяц.
Если принять эти данные за средний масштаб по индустрии, можно предположить, что ущерб, нанесенный западным гражданам множеством действующих в Грузии сетей, может достигать от 350 миллионов до более чем 1 миллиарда долларов.
Как работает мошеннический колл-центр
Снаружи эти колл-центры часто выглядят как обычные IT-компании: офисы, расположенные в современных бизнес-центрах, где молодые сотрудники разговаривают на иностранных языках. Но за этим фасадом кроется сложная психологическая и техническая схема.
1. Приманка
Процесс начинается в социальных сетях. «Аффилированные» маркетинговые компании распространяют рекламу, обещающую пользователям быструю финансовую прибыль. Часто используются дипфейки (фейковые видео) с известными людьми: например, созданные с помощью искусственного интеллекта изображения знаменитостей, которые якобы рекомендуют инвестиционную платформу.
2. Первый контакт
После регистрации на платформе с жертвой связывается оператор колл-центра. Операторы общаются на иностранных языках и почти всегда используют вымышленные имена. От жертвы требуют внести небольшой депозит, обычно 250 долларов или евро, для «активации торгового счета».
3. Иллюзия прибыли
После перевода денег жертва получает доступ к онлайн-платформе, где якобы виден рост инвестиций. На самом деле это всего лишь симуляция. Деньги уже украдены, а платформа используется исключительно для укрепления доверия.
4. Психологическое давление
Затем в дело вступает более опытный сотрудник, так называемый «брокер». Именно он пытается установить личный контакт с жертвой и убеждает её вкладывать дополнительные средства — иногда это все имеющиеся сбережения, кредиты или деньги от продажи имущества.
5. Блокировка
Когда жертва пытается вывести свои деньги, система выдает «ошибку». Появляются требования оплатить дополнительные налоги, страховку или другие вымышленные сборы. К этому моменту сумма уже переведена в криптовалюту и распределена по различным анонимным кошелькам.
6. Вторичное мошенничество
Часто позже с жертвой связывается якобы «юрист» или «служба по возврату средств» (т.н. Recovery Service). На самом деле это та же самая группа мошенников, требующая дополнительную плату за «расследование дела» и обещание вернуть украденные деньги.
Неприкосновенные покровители
С 2021-го по 2024 год на грузинском телевидении вышли десятки журналистских расследований о мошеннических офисах, действующих в Тбилиси. К расследованиям подключились и правоохранительные органы западных стран.
Согласно официальным данным, за этот период уголовное преследование было начато против примерно 100 человек, однако дела в основном коснулись сотрудников низшего звена. Организаторы сетей и предполагаемые политические покровители избегали ответственности.
На масштаб проблемы указывала и международная политическая реакция. В 2024 году Хельсинкская комиссия Конгресса США опубликовала заявление, в котором говорилось о возможной роли «черных денег», генерируемых колл-центрами, во внутренней политике Грузии.
Показания осведомителя
В 2022 году один из бывших сотрудников, работавший IT-специалистом в мошеннической сети, подробно описал внутреннюю структуру системы. В телевизионном интервью он назвал несколько влиятельных фигур, которые, по его словам, обеспечивали покровительство различным сетям.
Согласно его рассказу, одним из главных бенефициаров мог быть бизнесмен Уча Мамацашвили, родственник неформального правителя Грузии Бидзины Иванишвили. Также упоминались бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили и бывший генеральный прокурор Отар Парцхаладзе.
Тогда эти обвинения были официально опровергнуты, и дело не получило юридического продолжения.
Международное расследование
В марте 2025 года международный консорциум журналистов-расследователей OCCRP опубликовал расследование, в котором подробно описывается деятельность одного из колл-центров Тбилиси.
По словам журналистов:
- Офис колл-центра располагался всего в 500 метрах от здания Службы госбезопасности и беспрепятственно работал на протяжении многих лет.
- Журналистам удалось идентифицировать более 6 000 пострадавших из Европы, Великобритании и Канады.
- В период с 2022-го по 2025 год эта сеть похитила у них как минимум 35,3 миллиона долларов.
В декабре 2025 года прокуратура задержала бывшего главу Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, которому предъявлено обвинение в покровительстве мошенническим колл-центрам.
Арест произошел после того, как Лилуашвили вступил в конфликт из-за политического влияния с Бидзиной Иванишвили. Ранее Лилуашвили успешно защищал себя в суде против телекомпаний, которые годами обвиняли его в крышевании колл-центров. На тот момент суд счёл журналистские расследования клеветой.
Дело Отара Парцхаладзе
В феврале 2026 года прокуратура начала уголовное преследование бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе и братьев Микадзе. Дело касается отмывания денег и мошенничества, которые, предположительно, были связаны с сетью колл-центров.
На протяжении многих лет Парцхаладзе считался одной из самых влиятельных фигур в окружении Иванишвили. Даже когда США ввели против Парцхаладзе санкции, Национальный банк Грузии принял специальное постановление, смягчающее их воздействие.
Расследование против экс-генпрокурора началось только после того, как он стал фигурантом другого уголовного дела — об убийстве бизнесмена Левана Джангуэладзе, брата известного «вора в законе».
Нерешенная проблема
Несмотря на громкие аресты, сама система так и не была демонтирована — международные и местные журналистские расследования указывают на то, что мошеннические колл-центры в Грузии продолжают функционировать.
Осведомители утверждают, что правоохранительные органы часто задерживают лишь рядовых операторов колл-центров или «брокеров» низкого звена, в то время как организаторы обычно избегают ответственности.
В ряде случаев задержанные заключают процессуальное соглашение или выплачивают штраф и вскоре выходят на свободу, имея возможность распоряжаясь уже похищенными средствами.
По мнению многих, такая практика фактически посылает сигнал участникам индустрии: в худшем случае им придется лишь вернуть часть украденных денег.
Избирательное правосудие
Дело о колл-центрах обнажает более широкую проблему в Грузии: избирательность правосудия.
Хронология последних лет показывает, что расследования зачастую начинаются не тогда, когда появляются первые доказательства, а когда меняется политическая обстановка и влиятельные фигуры теряют власть.
На этом фоне главный вопрос по-прежнему остается без ответа: если мошеннические сети действительно годами работали в столице страны, почему их расследование стало возможным только тогда, когда изменился внутренний баланс сил?
Новости в Грузии
