Дело азербайджанки Гаджиевой: в Британии открыли охоту на имущество "необъяснимо богатых" иностранцев
Высокий суд Лондона поставил точку в знаковом деле жены государственного банкира из Азербайджана, чем снял последнее препятствие для начала масштабной охоты за деньгами и домами переселившихся в Великобританию коррупционеров и преступников. Подробности — в материале BBC.
Закон о «необъяснимом богатстве»
Британцы были недовольны тем, что Лондон стал тихой гаванью для сомнительных капиталов. Они требовали от властей навести порядок, и несколько лет назад правоохранительные органы получили новый инструмент для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости — ордер, обязывающий человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.
Прецедент
Не имея дохода, Замира Гаджиева, жена бывшего руководителя государственного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, жила в Лондоне на широкую ногу. Ее супруг ранее был осужден в Азербайджане за хищения.
• 90 секунд: Кто такой Бидзина Иванишвили — миллиардер и теневой правитель Грузии?
• Зачем государственные корпорации в России строят новые офисы за невероятно огромные суммы?
Все это вызвало подозрения национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и сделало ее идеальной мишенью для первого громкого дела новой кампании.
Следователи легко уговорили судью выписать ей ордер, требующий объяснить, откуда она взяла деньги на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и шикарного поместья с гольф-полем в провинции.
Медиа смаковали подробности о ее миллионных тратах в дорогом универмаге и покупку частного самолета.
Проигранная тяжба
Ордер Гаджиевой — первый в своем роде — правоохранительные органы выписали в феврале 2018 года.
Адвокаты Гаджиевой утверждали, что ее имущество нажито законным путем, а ее муж не был государственным служащим, поэтому на него закон о «необъяснимом богатстве» не распространяется.
В феврале вторая судебная инстанция отвергла эти доводы и постановила не продолжать судебное рассмотрение — дело считается решенным.
Теперь, если в течение семи дней Гаджиева не предоставит властям убедительных с их точки зрения сведений о законных источниках дохода, ее недвижимость будет конфискована.
Что дальше?
«Мы довольны судебным решением. Создан прецедент, который поможет нам в последующих тяжбах по поводу ордеров на необъяснимое богатство», — сказала один из руководителей агентства по борьбе с преступностью Сара Притчард.
Три новых дела вскоре должны дойти до суда. Не все фигуранты названы по имени, но ранее представители агентства обещали выписать ордеры людям из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России.
